新加坡三大執法機構——新加坡警察部隊（SPF）、中央肅毒局（CNB）和貪污調查局（CPIB）——近日聯合發布《打擊洗錢執法戰略》，旨在加強應對洗錢活動的協同行動。該戰略文件與同日發布的《國家反洗錢戰略》相輔相成，彰顯了各執法部門在打擊洗錢犯罪方面的共同承諾，並針對2024年《洗錢風險國家評估》中識別出的主要威脅提出應對措施。本文件是對2016年SPF發布的《反洗錢政策聲明與戰略》的更新升級。
新加坡採取全面綜合的反洗錢策略，涵蓋政府部門、公私合作夥伴關係以及國際協作，圍繞「預防、偵測、執法」三大支柱展開。SPF、CNB與CPIB在三大支柱中均發揮關鍵作用。
自2016年推出六項反洗錢戰略以來，執法部門已取得顯著進展。本次《打擊洗錢執法戰略》進一步聚焦四大重點方向，提出十項關鍵行動，確保執法機構始終走在反洗錢工作的最前沿：
重點方向一：全民宣導與提升對主要洗錢風險的認知
（一）加強公眾宣導，遏制洗錢行為
（二）向其他公共機構共享新興風險信息，強化監管與執法協作
重點方向二：提升公私部門間的信息整合與研判能力
（三）加強金融情報的分析與運用，提升洗錢偵測效率
（四）推動跨部門及公私機構間的信息流通與協同合作
重點方向三：強化對主要洗錢威脅的調查能力
（五）確保反洗錢法律與時俱進，具有足夠震懾力
（六）深化與國內外執法及監管機構的合作平台，提升跨境偵測與調查效能
（七）善用數字化與科技手段，開發更高效的調查工具
重點方向四：加強資產追繳能力
（八）持續追查進出新加坡的非法資金流動
（九）提升追蹤與追回虛擬資產的技術能力
（十）嚴格執行跨境現金申報制度
SPF、CNB與CPIB將繼續攜手各反洗錢利益相關方，強化執法能力，維護新加坡作為值得信賴的國際金融中心與商業樞紐的聲譽。公眾可訪問https://go.gov.sg/leaamlstrategy2024查閱《打擊洗錢執法戰略》全文。
公共事務處
新加坡警察部隊
2024年10月30日 下午2時35分
