“国际刑警”指洗黑钱 老汉慌张奉上30万

2024年07月25日   •   1万次阅读

(新加坡讯)老汉陷入假“国际刑警”骗局,掏出30万元棺材本交给一名被令当跑腿的骗局受害者,钱辗转落入另一名男子手中,男子落网后称钱已给了朋友,被判坐牢两周。

被告陈焕恒(29岁)面对一项提供假口供以及一项妨碍司法公正的控状。

《联合早报》报导,案情显示,一名70岁的老汉在2020年10月23日,接到一名自称是警员的电话,说有人利用其身份在中国洗黑钱,要老汉提供他的面子书账号。

(图:示意图/123RF)

老汉照做后便有一名自称是中国国际刑警的人员与老汉联络,要求提供身份证、银行户头号码、地址、户头存款等资料,隔天还指示老汉到银行提出30万元交给一名联系人,称等调查结束后,便会把钱归还。

老汉听信谎言,隔月与这名联系人见面。这名联系人其实也是骗局受害者,他接到诈骗电话,指其银行户头被盗用,为证明清白需遵照指示办事。

联系人后来照着诈骗集团人员指示,将老汉的钱交给了被告,两人的行动被闭路电视拍了下来。

警方在接到老汉的报案后展开调查,上门到被告住家找他,但被告谎称没有涉案。

被告事后将警方找他的事告知一名朋友潘志文,后者指示被告将两人的简讯内容删掉。

被告在2020年11月9日删掉与潘志文的简讯内容,也将当天与联系人见面的衣服扔掉。

被告在接受调查时称,他是在潘志文的要求下去收钱,他当天就把钱交给了潘志文。潘志文则称把钱交给一名朋友,不过这名朋友否认潘志文的说法。

老汉的30万元至今下落不明。(人名译音)

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