「國際刑警」指洗黑錢 老漢慌張奉上30萬

2024年07月25日   •   1萬次閱讀

(新加坡訊)老漢陷入假「國際刑警」騙局,掏出30萬元棺材本交給一名被令當跑腿的騙局受害者,錢輾轉落入另一名男子手中,男子落網後稱錢已給了朋友,被判坐牢兩周。

被告陳煥恆(29歲)面對一項提供假口供以及一項妨礙司法公正的控狀。

《聯合早報》報導,案情顯示,一名70歲的老漢在2020年10月23日,接到一名自稱是警員的電話,說有人利用其身份在中國洗黑錢,要老漢提供他的面子書帳號。

(圖:示意圖/123RF)

老漢照做後便有一名自稱是中國國際刑警的人員與老漢聯絡,要求提供身份證、銀行戶頭號碼、地址、戶頭存款等資料,隔天還指示老漢到銀行提出30萬元交給一名聯繫人,稱等調查結束後,便會把錢歸還。

老漢聽信謊言,隔月與這名聯繫人見面。這名聯繫人其實也是騙局受害者,他接到詐騙電話,指其銀行戶頭被盜用,為證明清白需遵照指示辦事。

聯繫人後來照著詐騙集團人員指示,將老漢的錢交給了被告,兩人的行動被閉路電視拍了下來。

警方在接到老漢的報案後展開調查,上門到被告住家找他,但被告謊稱沒有涉案。

被告事後將警方找他的事告知一名朋友潘志文,後者指示被告將兩人的簡訊內容刪掉。

被告在2020年11月9日刪掉與潘志文的簡訊內容,也將當天與聯繫人見面的衣服扔掉。

被告在接受調查時稱,他是在潘志文的要求下去收錢,他當天就把錢交給了潘志文。潘志文則稱把錢交給一名朋友,不過這名朋友否認潘志文的說法。

老漢的30萬元至今下落不明。(人名譯音)

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