据了解，离植物园不远的紫云道（Chee Hoon Avenue）12号优质洋房被当局充公。 （图：亚洲新闻台 CNA/Wallace Woon）
涉及虚报可能嵌入英伟达芯片服务器去向的案件，已被控上法庭的四名涉案者中的三人星期三（1日）被加控罪状，与他们关联的四家公司也被控，成为首次因这起案件被提控的公司。警方已就案件查封或禁止处置超过5600万元的资产，包括对一栋价值约5500万元的优质洋房发出禁止处置令（prohibition of disposal orders），和查封涉案银行户头里约100万元的存款。
警方昨天（1日）发布文告表示，四名涉案的被告Wei Zhaolun Alan、Woon Guo Jie Aaron、 Li Ming和Lim Jenny已先后在2025年2月27日和今年4月2日被控上法庭。
星期三，Woon Guo Jie Aaron、 Li Ming和 Lim Jenny分别被加控通过虚假陈述进行欺诈、洗钱和欺诈交易罪，Wei Zhaolun Alan则将在本月6日加控类似罪状。
涉案期间，Wei Zhaolun Alan、Woon Guo Jie Aaron和 Lim Jenny是Aperia Group集团属下三家公司 Aperia International Pte Ltd、A-Speed Infotech Pte Ltd和Aperia Cloud Services (II) Pte Ltd的主要负责人，警方在调查期间也查出Li Ming掌控着另一家公司Luxuriate Your Life Pte Ltd。
目前，Li Ming面对包括欺诈在内等五项罪状，Luxuriate Your Life Pte Ltd已被控欺诈相关罪状，其他三家公司将在本月6日被控类似罪名，这也是本地首次有企业实体因涉及这些调查而被控。
禁止处置价值约5500万元优质洋房
此外，警方已对一栋价值约5500万元的优质洋房发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）和查封涉案银行户头里大约100万元的存款。
欺诈罪状显示2023年11月至2025年2月期间，两名男被告Wei Zhaolun Alan和Woon Guo Jie Aaron和女被告Lim Jenny串谋，通过虚假陈述来欺骗戴尔（Dell）、Super Micro Computer 和华硕（Asus）这三家供应商，谎称Aperia International是服务器的最终用户。
截至目前，Woon Guo Jie Aaron和女被告Lim Jenny各面对八项控状，其中涉及洗钱罪的控状指他们各自的私人银行户头接收了约120万元的款项，当中约100万元相信是犯罪所得的赃款。
警方和关税局去年2月已经展开联合执法行动，逮捕了九人，当中包括Wei Zhaolun Alan和Woon Guo Jie Aaron。
内政部兼律政部长尚穆根早前透露，初步信息显示，美国供应商提供的服务器或包含英伟达芯片，而这些服务器再从新加坡运到马来西亚，但服务器的最终目的地是不是马国仍有待调查。
尚穆根也说，这起案件的调查与美国对英伟达芯片实施的出口管制无关联，并非应美国或其他国家提出的要求而进行的，而是我国政府接到匿名举报后展开独立调查而揭发的。
他当时指出，如果在我国境内对最终目的地作出虚假陈述，根据新加坡法律，这属于犯罪行为。
尚穆根说，我国不会容忍个人和公司违反我国的法律，或利用同我国的联系来规避其他国家的出口管制。这也适用于我国所有的贸易伙伴。
