據了解，離植物園不遠的紫雲道（Chee Hoon Avenue）12號優質洋房被當局充公。 （圖：亞洲新聞台 CNA/Wallace Woon）
涉及虛報可能嵌入英偉達晶片伺服器去向的案件，已被控上法庭的四名涉案者中的三人星期三（1日）被加控罪狀，與他們關聯的四家公司也被控，成為首次因這起案件被提控的公司。警方已就案件查封或禁止處置超過5600萬元的資產，包括對一棟價值約5500萬元的優質洋房發出禁止處置令（prohibition of disposal orders），和查封涉案銀行戶頭裡約100萬元的存款。
警方昨天（1日）發布文告表示，四名涉案的被告Wei Zhaolun Alan、Woon Guo Jie Aaron、 Li Ming和Lim Jenny已先後在2025年2月27日和今年4月2日被控上法庭。
星期三，Woon Guo Jie Aaron、 Li Ming和 Lim Jenny分別被加控通過虛假陳述進行欺詐、洗錢和欺詐交易罪，Wei Zhaolun Alan則將在本月6日加控類似罪狀。
涉案期間，Wei Zhaolun Alan、Woon Guo Jie Aaron和 Lim Jenny是Aperia Group集團屬下三家公司 Aperia International Pte Ltd、A-Speed Infotech Pte Ltd和Aperia Cloud Services (II) Pte Ltd的主要負責人，警方在調查期間也查出Li Ming掌控著另一家公司Luxuriate Your Life Pte Ltd。
目前，Li Ming面對包括欺詐在內等五項罪狀，Luxuriate Your Life Pte Ltd已被控欺詐相關罪狀，其他三家公司將在本月6日被控類似罪名，這也是本地首次有企業實體因涉及這些調查而被控。
禁止處置價值約5500萬元優質洋房
此外，警方已對一棟價值約5500萬元的優質洋房發出禁止處置令（prohibition of disposal orders）和查封涉案銀行戶頭裡大約100萬元的存款。
欺詐罪狀顯示2023年11月至2025年2月期間，兩名男被告Wei Zhaolun Alan和Woon Guo Jie Aaron和女被告Lim Jenny串謀，通過虛假陳述來欺騙戴爾（Dell）、Super Micro Computer 和華碩（Asus）這三家供應商，謊稱Aperia International是伺服器的最終用戶。
截至目前，Woon Guo Jie Aaron和女被告Lim Jenny各面對八項控狀，其中涉及洗錢罪的控狀指他們各自的私人銀行戶頭接收了約120萬元的款項，當中約100萬元相信是犯罪所得的贓款。
警方和關稅局去年2月已經展開聯合執法行動，逮捕了九人，當中包括Wei Zhaolun Alan和Woon Guo Jie Aaron。
內政部兼律政部長尚穆根早前透露，初步信息顯示，美國供應商提供的伺服器或包含英偉達晶片，而這些伺服器再從新加坡運到馬來西亞，但伺服器的最終目的地是不是馬國仍有待調查。
尚穆根也說，這起案件的調查與美國對英偉達晶片實施的出口管制無關聯，並非應美國或其他國家提出的要求而進行的，而是我國政府接到匿名舉報後展開獨立調查而揭發的。
他當時指出，如果在我國境內對最終目的地作出虛假陳述，根據新加坡法律，這屬於犯罪行為。
尚穆根說，我國不會容忍個人和公司違反我國的法律，或利用同我國的聯繫來規避其他國家的出口管制。這也適用於我國所有的貿易夥伴。
