国会三读通过 防止融资扩张和其他事项法案

国会三读通过 防止融资扩张和其他事项法案

国会三读通过防止融资扩张和其他事项法案。

政府将加强对扩散融资的监管，主要针对宝石和贵金属经销商、放贷商、典当商和法律人员，以符合国际反洗钱金融行动特别工作组打击扩散融资的最新标准。

律政部将修订宝石和贵金属（反洗黑钱和反恐融资）等法令，确保相关领域的企业及个人采取适当措施打击扩散融资。

律政部高级政务次长拉哈尤玛赞为法案提出二读时指出，修订法令的必要性。

拉哈尤玛赞说，新加坡的开放性和枢纽地位让我国较容易被犯罪分子利用，他们采用先进手段利用金融和贸易系统洗钱。有鉴于此，政府必须不断检讨并加强防御，应对新风险的出现和演变。

法案也要求宝石和贵金属经销商在规定期限内保存交易记录，防止违规者销毁记录阻碍调查工作。如果发现宝石或金属经销商进行未监管交易，登记处也有权取消或暂时吊销执照。