國會三讀通過 防止融資擴張和其他事項法案

國會三讀通過 防止融資擴張和其他事項法案

國會三讀通過防止融資擴張和其他事項法案。

政府將加強對擴散融資的監管，主要針對寶石和貴金屬經銷商、放貸商、典當商和法律人員，以符合國際反洗錢金融行動特別工作組打擊擴散融資的最新標準。

律政部將修訂寶石和貴金屬（反洗黑錢和反恐融資）等法令，確保相關領域的企業及個人採取適當措施打擊擴散融資。

律政部高級政務次長拉哈尤瑪贊為法案提出二讀時指出，修訂法令的必要性。

拉哈尤瑪贊說，新加坡的開放性和樞紐地位讓我國較容易被犯罪分子利用，他們採用先進手段利用金融和貿易系統洗錢。有鑒於此，政府必須不斷檢討並加強防禦，應對新風險的出現和演變。

法案也要求寶石和貴金屬經銷商在規定期限內保存交易記錄，防止違規者銷毀記錄阻礙調查工作。如果發現寶石或金屬經銷商進行未監管交易，登記處也有權取消或暫時吊銷執照。