中国驻新加坡大使馆早前提醒中国公民不要轻信汇款广告，指称某些汇款公司与境内不法分子合作，通过非法渠道进行跨境汇兑。这一警告引起了新加坡金融管理局（金管局）和新加坡警察部队的重视，他们已要求相关当局提供相关信息。
金管局和警方联合答复询问时表示：“如果有信息显示有在本地触法，金管局和警方会采取适当的监管或执法行动。”
（图:来源自网络）
中国大使馆警告指出，尽管某些汇款公司在境外合法注册，但实际上它们与境内不法分子合作，通过非法渠道进行跨境汇兑，这种行为违反了中国的法律规定。
根据大使馆的说法，这些汇款公司在境外接受客户的外币，然后通过非法渠道在境内将资金转入客户的指定人民币账户。由于涉及的资金来源不明，有些甚至牵涉到跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，因此极易导致客户在境内的账户或资金被执法部门依法冻结。
这一问题的凸显引起了新加坡当局的高度警觉，他们承诺将采取必要的监管和执法措施，以确保公民的金融安全。与此同时，这也是一次提醒所有汇款参与者务必审慎选择合法渠道的重要时刻。
新加坡金融管理局和警察部队将继续密切关注此事，并与中国大使馆合作，以维护汇款业务的合法性和安全性。
