中國駐新加坡大使館早前提醒中國公民不要輕信匯款廣告，指稱某些匯款公司與境內不法分子合作，通過非法渠道進行跨境匯兌。這一警告引起了新加坡金融管理局（金管局）和新加坡警察部隊的重視，他們已要求相關當局提供相關信息。
金管局和警方聯合答覆詢問時表示：「如果有信息顯示有在本地觸法，金管局和警方會採取適當的監管或執法行動。」
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中國大使館警告指出，儘管某些匯款公司在境外合法註冊，但實際上它們與境內不法分子合作，通過非法渠道進行跨境匯兌，這種行為違反了中國的法律規定。
根據大使館的說法，這些匯款公司在境外接受客戶的外幣，然後通過非法渠道在境內將資金轉入客戶的指定人民幣帳戶。由於涉及的資金來源不明，有些甚至牽涉到跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，因此極易導致客戶在境內的帳戶或資金被執法部門依法凍結。
這一問題的凸顯引起了新加坡當局的高度警覺，他們承諾將採取必要的監管和執法措施，以確保公民的金融安全。與此同時，這也是一次提醒所有匯款參與者務必審慎選擇合法渠道的重要時刻。
新加坡金融管理局和警察部隊將繼續密切關注此事，並與中國大使館合作，以維護匯款業務的合法性和安全性。
