风雨飘摇!新加坡洗钱巨案引发连锁反应,原中国籍客户被逐一盘查

2023年09月23日   •   6万次阅读

曾经安宁的金融世界,最近掀起了惊涛骇浪。

新加坡银行,作为东南亚金融业的一颗明珠,近来陷入了一场前所未有的洗钱丑闻中。这起规模巨大的洗钱案件,不仅引发了当局的紧急介入,也将银行业务背后的秘密曝光无遗。

新加坡银行自当局侦破近年来规模最大的洗钱案后,正加强审查原籍中国的海外客户

(图:来源自网络)

这场轰动一时的洗钱巨案现已升级,资产总额已超过24亿新元(约127.2亿元人民币),让整个金融界都为之震惊。

据悉,至少有新加坡本地和设在新加坡的海外银行被牵扯其中,涉案的资金规模前所未见。

神秘背后的洗钱渠道是中国原籍的海外客户。这些客户持有着投资护照,看似正当,但却成为洗钱活动的渠道之一。

新加坡史上最大洗钱案:多名主犯持“黄金护照”引热议!

(图:来源自网络)

一些国际银行纷纷对这些客户的新账户和交易进行审查。有银行甚至关闭了持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的客户的账户。

不仅如此,其他银行也开始评估是否愿意接受具有相似背景的客户的新资金。这个审查过程需要更多的时间,客户需要回答的问题也变得更加复杂。银行们正面临着重大决策,以确保他们的业务不再受到洗钱活动的影响。

(图:来源自网络)

知情人士说,其他银行也开始评估是否根据不同情况,接受拥有同样背景的客户的新资金。整个过程需要更长的时间,客户要回答的问题也更多。

报道也引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示,三家银行正同当局合作,致力打击洗钱活动。据了解,涉及洗钱案的一些被告在这三家银行开设户头,或借用名下公司向银行贷款。

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