曾經安寧的金融世界，最近掀起了驚濤駭浪。
新加坡銀行，作為東南亞金融業的一顆明珠，近來陷入了一場前所未有的洗錢醜聞中。這起規模巨大的洗錢案件，不僅引發了當局的緊急介入，也將銀行業務背後的秘密曝光無遺。
新加坡銀行自當局偵破近年來規模最大的洗錢案後，正加強審查原籍中國的海外客戶。
（圖:來源自網絡）
這場轟動一時的洗錢巨案現已升級，資產總額已超過24億新元（約127.2億元人民幣），讓整個金融界都為之震驚。
據悉，至少有新加坡本地和設在新加坡的海外銀行被牽扯其中，涉案的資金規模前所未見。
神秘背後的洗錢渠道是中國原籍的海外客戶。這些客戶持有著投資護照，看似正當，但卻成為洗錢活動的渠道之一。
（圖:來源自網絡）
一些國際銀行紛紛對這些客戶的新帳戶和交易進行審查。有銀行甚至關閉了持有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其和萬那杜等國家公民身份的客戶的帳戶。
不僅如此，其他銀行也開始評估是否願意接受具有相似背景的客戶的新資金。這個審查過程需要更多的時間，客戶需要回答的問題也變得更加複雜。銀行們正面臨著重大決策，以確保他們的業務不再受到洗錢活動的影響。
（圖:來源自網絡）
知情人士說，其他銀行也開始評估是否根據不同情況，接受擁有同樣背景的客戶的新資金。整個過程需要更長的時間，客戶要回答的問題也更多。
報道也引述花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，三家銀行正同當局合作，致力打擊洗錢活動。據了解，涉及洗錢案的一些被告在這三家銀行開設戶頭，或借用名下公司向銀行貸款。
