新加坡：法院在9月做出裁决，一名被定罪的印尼棕榈油大亨之子在新加坡银行账户中近1.4亿新元（约1.09亿美元）的资金将继续被扣押12个月。
根据周六（10月3日）公布的判决书，尽管新加坡贪污调查局（CPIB）在程序上出现了“重大失误”，侵犯了该男子的申诉权，但法院仍维持扣押决定。
调查局未能按截止日期报告扣押情况，而是在约10个月后才提交报告。这意味着在中间这段时间里，该局缺乏继续控制这笔资金的合法权力。
然而，法官认为，这些失误并不足以成为退还资金的理由，因为这笔钱可能是犯罪所得。法官命令资金在高等法院审理期间继续被扣押12个月。
案件详情
2023年5月17日，CPIB扣押了比尔·达马迪（Bill Darmadi）在新加坡四个银行账户中的近1.4亿新元。
此前，CPIB一直在调查比尔是否协助其父亲苏里亚·达马迪（Surya Darmadi）隐匿犯罪所得。
苏里亚在印尼被判定犯有腐败和洗钱罪。2023年2月，印尼法院判处苏里亚有期徒刑15年，并处以创纪录的41.9万亿印尼盾（约37.1亿新元）罚款。
苏里亚是印尼棕榈油巨头PT Duta Palma Group的所有者以及Darmex Agro Group的主席。
判决书指出，在2003年至2022年期间，他在没有必要许可证的情况下经营棕榈油种植业务，获取了巨额非法利润，给印尼经济造成了重大损失。
他通过其控制的公司将资金转移到境外实体，从而洗白这些利润。
此外，苏里亚还通过行贿获取土地许可，将其公司控制的森林区域转换为棕榈油种植园。
CPIB的调查显示，大量资金从与苏里亚相关的印尼公司流向比尔在新加坡注册的公司——Rich Asian和Palmbridge的银行账户。
法院表示，这些资金随后进入了比尔在新加坡的个人银行账户。
时间线
2023年5月17日，CPIB扣押了比尔的四个账户及其账户余额。
根据法律，CPIB必须在一年内向地方法官报告扣押情况。
2024年5月3日，CPIB通知比尔，计划报告扣押情况并寻求延期，并询问其是否打算提出异议。
2024年5月29日，比尔的律师致信CPIB，要求提供申请延期的依据，以便为客户提供建议。
CPIB忽略了这一请求且未予回应。此时，该局已错过了2024年5月17日的报告截止日期。
比尔来自Drew & Napier律师事务所的律师辩称，CPIB未能按规定时间报告扣押，导致持续扣押行为非法，应退还资金。
地方法官沈婉琴（Shen Wanqin）接受了检方的陈述，认为之前的延迟不足以成为退还资金的理由。
虽然CPIB在2024年5月17日至2025年3月24日（提交报告之日）期间缺乏控制资金的合法权力，但报告的提交使扣押行为回到了法院的监督管辖之下，尽管这不能追溯性地使该期间的控制行为合法化。
沈法官表示：“因此，早期的非法控制行为本身并不足以支持现在退还资金。”
“虽然CPIB在延迟报告期间错误地控制了被扣押财产，但上诉法院认为，一旦扣押情况被报告，延迟就不再成为寻求释放财产的司法审查依据。”
沈法官强调，这一结论并不意味着她淡化了CPIB违规行为的严重性。
她表示：“这一失误非常严重，不应再次发生。”
沈法官发现，在2025年的延期申请中，比尔的申诉权受到了侵犯。CPIB既没有通知他申请事宜，也没有向他提供相关报告。
由于没有收到申请通知，比尔在命令下达前没有机会进行陈述。尽管其律师明确要求提供信息，但他仍无法评估CPIB寻求继续扣押的依据。
直到一年多后的2026年4月30日，CPIB才向他提供报告。
比尔的律师辩称，没有合理理由认为调查仍在进行，因为自2023年以来调查没有实质性进展。
沈法官驳回了这一观点，称此次调查涉及流入新加坡的境外腐败所得，需要CPIB寻求海外当局的合作。
她指出，CPIB在2023年至2025年期间与海外当局有往来函件，并表示：“因此，调查进度至少在一定程度上取决于这些当局的回复。”
法官表示，证据追踪到了资金从与苏里亚相关的印尼公司流向Palmbridge和Rich Asian账户，且有“巨额资金”从这两家公司流向比尔的银行账户。
她认为，继续扣押大部分资金是合理的，因为有合理理由认为这些资金是犯罪所得。
唯一的例外是约870万美元，目前无法追踪到与苏里亚犯罪行为相关的资金流。然而，这笔钱也将继续被扣押，因为它是待决的高等法院诉讼标的。
法官总结道：“CPIB在处理扣押事宜时出现了严重的程序失误。”
“其未能通知比尔2025年的延期申请且未提供报告，侵犯了他的申诉权。未能于2024年5月17日前报告扣押，也意味着在2025年3月24日提交报告前，该局缺乏控制资金的合法权力。”
沈法官表示：“这些保障措施具有重要目的。申诉权让被扣押财产的利益相关者有机会对持续扣押提出异议，而报告要求则确保持续扣押受到及时的司法监督。”
她最后表示，比尔现在已经获得了充分的机会，就继续扣押的事实和法律依据进行陈述。
高等法院的听证会将在稍后日期举行。
