助骗子汇逾200万元 女商人监84月4周

2021/08/04   •   6566阅
46岁女商人因与奈及利亚籍骗子相爱,协助其洗黑钱,并逐渐卷入更大规模的诈骗活动。她先后借出多个银行账户,为骗子们接收赃款并收取高额佣金,最终被判处84个月监禁,协助转移超过200万资金。这是一起令人震惊的跨国诈骗案件。
/www/orgs.pro/web/images/image/1674/16747856.avif

46岁女商人与尼日利亚籍骗子相爱后,借出账户协助男友洗黑钱。她食髓知味为赚取更多佣金,再替其他六名骗子洗钱,结果生意“越做越大”,还招募七名钱骡,从2014年至2017年协助骗子们将超过200万元“转出”我国。

被告萝海扎(译音,46岁)一共面对58项指控,当中指她多次抵触抵触贪污、贩毒和严重罪案法令,包括借出银行账户给不法之徒及和他人串谋接收赃款。她日前承认其中15项后,其余交由法官下判时考虑,前天(2日)被判坐牢84个月和四周。

根据法庭文件,被告在2013年1月认识尼日利亚籍男友,并发现他是一名长居在马来西亚的跨国诈骗集团成员。

但被告在同年9月开始“同流合污”,借出不同的银行账户,包括自己公司的账户给男友接收诈骗的赃款。男友也在每次转账后,付给她5%的佣金。

尝到甜头的被告通过男友得知,其他骗子给的佣金更高,于是通过男友和社交媒体面簿与六名骗子合作,借出多个账户给他们收款,并每次收到10%的佣金。

控方称,被告称自己曾一度每周赚取约10万元的佣金,截至2018年已赚了超过10万元。

根据文件,被告四年下来提供的账户共协助接收超过135万元赃款,同时还帮助不法之徒将超过200万元的资金转出我国。

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

女佣偷龙转凤盗雇主金饰 监4个月2周

2026/09/02   •   251阅

新加坡坠入骗局痛失逾2000元,骗子反倒卖惨还要二度骗钱

2026/09/01   •   1386阅

太离谱!女子伪造转账截图白吃59顿大餐,原判21个月竟被减刑至11个月!

2026/09/01   •   167阅

两周狂卷410万!新加坡警方大举出击,231名诈骗分子与钱骡被揪出!

2026/09/01   •   247阅

涉贿赂策安高管和伪造账目 安保公司董事等三人被控

2026/09/02   •   9阅

两年内偷拍陌生女子和女同事大量裙底 偷拍狂被判坐牢81周

2026/08/31   •   2194阅

狮城“30亿元洗钱案” 开拍消息公布仅1天 报名人数超出预期

2026/08/31   •   572阅

新加坡30亿元洗钱案充公资产开卖!逾80套房产、1000件奢侈品9月起陆续拍卖!

2026/08/31   •   1297阅

新加坡28岁女子超粘60岁巴士车长男友,为不让男友上班报假警……

2026/08/31   •   1381阅

狮城“30亿元洗钱案”|草间弥生“南瓜包”抢镜 曾拍出15万美元

2026/08/31   •   738阅

越南妻误信友人投资“Fun Coffee” 德士司机起疑心劝阻不果

2026/09/02   •   328阅

太可怕了!新加坡手机店员工竟潜入客户Singpass,171人被盗用开账户洗钱!

2026/08/31   •   569阅

电影情节现实出现!大马华男当钱骡却“黑吃黑” 私吞金条 判监3年

2026/08/31   •   412阅

30亿新币洗钱案资产大清仓!新加坡将拍卖千件奢侈品及80处豪宅

2026/08/31   •   574阅

逾期逗留107天,中国男子在新加坡被判鞭刑

2026/09/02   •   84阅

偷千元外套后离境 英男2年后重返樟宜机场被捕

2026/08/31   •   1705阅

狮城30亿新元洗钱案 | 充公奢侈品将拍卖 稀有爱马仕或抢高于市价

2026/09/01   •   250阅

骗子越来越不需要“骗钱”,反诈战役,是每个人与自己情绪之间的较量

2026/09/01   •   332阅

10男涉不同非礼案被控 帮佣电召车司机智障少女均受害

2026/09/02   •   333阅

9月15日起新规!新加坡向合法放贷商借钱有3个工作日“冷静期”,反悔取消可免利息!

2026/09/02   •   328阅

潜逃新加坡终被抓!中国男子在新西兰闯入民宅实施暴行,如今终于认罪了

2026/09/01   •   2阅