助骗子汇逾200万元 女商人监84月4周

74天前     924
助骗子汇逾200万元 女商人监84月4周

46岁女商人与尼日利亚籍骗子相爱后,借出账户协助男友洗黑钱。她食髓知味为赚取更多佣金,再替其他六名骗子洗钱,结果生意“越做越大”,还招募七名钱骡,从2014年至2017年协助骗子们将超过200万元“转出”我国。

被告萝海扎(译音,46岁)一共面对58项指控,当中指她多次抵触抵触贪污、贩毒和严重罪案法令,包括借出银行账户给不法之徒及和他人串谋接收赃款。她日前承认其中15项后,其余交由法官下判时考虑,前天(2日)被判坐牢84个月和四周。

根据法庭文件,被告在2013年1月认识尼日利亚籍男友,并发现他是一名长居在马来西亚的跨国诈骗集团成员。

但被告在同年9月开始“同流合污”,借出不同的银行账户,包括自己公司的账户给男友接收诈骗的赃款。男友也在每次转账后,付给她5%的佣金。

尝到甜头的被告通过男友得知,其他骗子给的佣金更高,于是通过男友和社交媒体面簿与六名骗子合作,借出多个账户给他们收款,并每次收到10%的佣金。

控方称,被告称自己曾一度每周赚取约10万元的佣金,截至2018年已赚了超过10万元。

根据文件,被告四年下来提供的账户共协助接收超过135万元赃款,同时还帮助不法之徒将超过200万元的资金转出我国。

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