新加坡：周三（9月23日），两名男子因涉嫌与前律师杰弗里·翁（Jeffrey Ong）共谋而被起诉。杰弗里·翁曾利用其律师身份接触并挪用数百万美元，于2023年被判处19年监禁。
他还将客户的资金据为己有，并通过伪造文件来掩盖其罪行。
翁的犯罪行为涉及挪用或诈骗资金近 7600万新加坡元（约5950万美元），受害者损失约6400万新加坡元，而翁本人从中获利约720万新加坡元。
新加坡警方在周三发布的新闻稿中表示，在翁被定罪后，现对王坤立（Wong Koon Lup）和罗思仁（Kenneth Low Si Ren）两名男子提起诉讼。
63岁的王坤立是 CW Group Holdings 的前首席执行官兼董事长，而38岁的罗思仁则是 Allied Technologies 的前执行董事。警方表示，这两家公司此前均与 JLC Advisors 律师事务所建立了托管账户安排，由该律所担任托管代理人。
警方指出：“这些安排构成了王和罗面临的大部分指控的基础。”
翁于2011年成为 JLC 的合伙人，并于2018年成为该律所的管理合伙人。
JLC 成立于2008年6月，专注于企业融资和交易，为客户提供并购及股票配售等方面的咨询服务。
托管（Escrow）是指由第三方临时持有交易资产的安排。资产保存在第三方账户中，只有在满足交易协议的所有条款后才会释放。
王坤立面临24项指控，包括涉嫌挪用其公司及其子公司 CW Advanced Technologies 约 1700万新加坡元 的刑事背信罪。
在他面临的指控中，有13项（占绝大多数）是涉嫌与翁共谋，利用律师身份实施刑事背信。这些指控涉及挪用存放在 JLC 的 CW Group 托管账户中的 2400多万新加坡元。
此外，他还面临六项诈骗指控。据称，他与翁共谋向 CW Group 的法定审计师安永（Ernst & Young Solutions）提供虚假的审计确认函。
法庭文件显示，翁涉嫌欺骗安永，使其相信 JLC 维护的 CW Group 托管账户中含有某些余额，而实际上并非如此。通过这种方式，翁故意诱导审计师对其新加坡实体的审计出具“无保留意见”的审计报告，而如果未被欺骗，审计师不会这样做。
王还被指控教唆其财务员工通过记录虚假的付款和收款凭证，伪造 CW Group 2015和2016财年的财务报表。
罗思仁面临五项指控，其中四项是涉嫌与翁共谋，利用律师身份实施刑事背信。这些指控涉及挪用存放在 JLC 的 Allied Technologies 托管账户中的 1100多万新加坡元。
警方表示，在这些涉嫌犯罪行为发生（或在2017年10月31日之前）时，罗并非 Allied Technologies 的执行董事。
但在另一起发生在2019年4月15日之前的事件中，罗在担任执行董事期间，涉嫌与翁共谋在支票上伪造他人签名。法庭文件中未提及该支票的具体金额。
根据法庭记录，两人均对各自的指控表示不认罪，并定于10月27日参加审前会议。这些会议旨在在确定审判日期之前处理相关事项。
对于每项共谋实施律师刑事背信的教唆罪，违规者最高可被判处20年监禁并处以罚款。
对于每项诈骗罪，违规者最高可被判处三年监禁，处以罚款，或两者兼施。
