新加坡：周三（9月23日），兩名男子因涉嫌與前律師傑弗里·翁（Jeffrey Ong）共謀而被起訴。傑弗里·翁曾利用其律師身份接觸並挪用數百萬美元，於2023年被判處19年監禁。
他還將客戶的資金據為己有，並通過偽造文件來掩蓋其罪行。
翁的犯罪行為涉及挪用或詐騙資金近 7600萬新加坡元（約5950萬美元），受害者損失約6400萬新加坡元，而翁本人從中獲利約720萬新加坡元。
新加坡警方在周三發布的新聞稿中表示，在翁被定罪後，現對王坤立（Wong Koon Lup）和羅思仁（Kenneth Low Si Ren）兩名男子提起訴訟。
63歲的王坤立是 CW Group Holdings 的前執行長兼董事長，而38歲的羅思仁則是 Allied Technologies 的前執行董事。警方表示，這兩家公司此前均與 JLC Advisors 律師事務所建立了託管帳戶安排，由該律所擔任託管代理人。
警方指出：「這些安排構成了王和羅面臨的大部分指控的基礎。」
翁於2011年成為 JLC 的合伙人，並於2018年成為該律所的管理合伙人。
JLC 成立於2008年6月，專注於企業融資和交易，為客戶提供併購及股票配售等方面的諮詢服務。
託管（Escrow）是指由第三方臨時持有交易資產的安排。資產保存在第三方帳戶中，只有在滿足交易協議的所有條款後才會釋放。
王坤立面臨24項指控，包括涉嫌挪用其公司及其子公司 CW Advanced Technologies 約 1700萬新加坡元 的刑事背信罪。
在他面臨的指控中，有13項（占絕大多數）是涉嫌與翁共謀，利用律師身份實施刑事背信。這些指控涉及挪用存放在 JLC 的 CW Group 託管帳戶中的 2400多萬新加坡元。
此外，他還面臨六項詐騙指控。據稱，他與翁共謀向 CW Group 的法定審計師安永（Ernst & Young Solutions）提供虛假的審計確認函。
法庭文件顯示，翁涉嫌欺騙安永，使其相信 JLC 維護的 CW Group 託管帳戶中含有某些餘額，而實際上並非如此。通過這種方式，翁故意誘導審計師對其新加坡實體的審計出具「無保留意見」的審計報告，而如果未被欺騙，審計師不會這樣做。
王還被指控教唆其財務員工通過記錄虛假的付款和收款憑證，偽造 CW Group 2015和2016財年的財務報表。
羅思仁面臨五項指控，其中四項是涉嫌與翁共謀，利用律師身份實施刑事背信。這些指控涉及挪用存放在 JLC 的 Allied Technologies 託管帳戶中的 1100多萬新加坡元。
警方表示，在這些涉嫌犯罪行為發生（或在2017年10月31日之前）時，羅並非 Allied Technologies 的執行董事。
但在另一起發生在2019年4月15日之前的事件中，羅在擔任執行董事期間，涉嫌與翁共謀在支票上偽造他人簽名。法庭文件中未提及該支票的具體金額。
根據法庭記錄，兩人均對各自的指控表示不認罪，並定於10月27日參加審前會議。這些會議旨在在確定審判日期之前處理相關事項。
對於每項共謀實施律師刑事背信的教唆罪，違規者最高可被判處20年監禁並處以罰款。
對於每項詐騙罪，違規者最高可被判處三年監禁，處以罰款，或兩者兼施。
