一名24岁的马来西亚男子将于2026年2月25日在法庭上被正式起诉，涉嫌参与一起投资诈骗案。2026年2月23日，警方接到报案，称一名受害者因参与虚假投资计划损失超过8,000美元。该受害者在未经请求的情况下被加入一个WhatsApp投资群组，群内成员向他推介所谓高回报的投资机会。为启动投资，受害者被指示从苹果App Store下载一款应用程序并注册账户。然而，在注册过程中遭遇技术问题后，他求助于群组中的联系人，随后被引导拨打指定客服热线，并最终被要求将现金交付给一名自称是公司授权代表的陌生人。
同日，伍德兰警区警员在该男子试图向同一受害者收取更多投资款项时将其逮捕。受害人家属因察觉异常而拨打了“999”报警。反诈骗指挥部的初步调查显示，该男子疑似受一个跨国诈骗集团指派，负责从受害者处收取现金并转交至其他未知人员。
他将被控违反1992年《腐败、毒品走私及其他严重犯罪（没收收益）法》第51条，罪名为“协助他人保留非法行为所得利益”。该罪名最高可判处10年监禁、不超过50万美元罚款，或两者并罚。
警方指出，自2025年5月以来，已有超过50名马来西亚公民因协助诈骗集团收取现金与贵重物品而在新加坡被捕。随着2025年11月4日通过的《刑法（杂项修正）法案》生效，诈骗主谋及诈骗集团成员或招募者将面临至少6下、最多24下的鞭刑；而作为“诈骗中转人”的资金洗白者，也将面临最高12下的酌情鞭刑——此规定涵盖《腐败、毒品走私及其他严重犯罪（没收收益）法》下的多项洗钱罪行。警方对任何涉及诈骗的人员采取零容忍态度，所有违法者将依法严惩。
根据《设施限制框架》，凡涉及“诈骗中转人”相关罪行者——无论正处于调查阶段、被评估为高风险、收到警告、缴纳罚款、起诉或定罪——均可能面临银行服务与手机号码订阅的限制，以阻断其进一步协助诈骗活动的能力。
警方再次提醒公众：当被要求下载任何应用程序或进行投资时，务必保持警惕。切勿同意与陌生人面谈交付资金，切勿向未知账户转账。公众亦应采取以下防范措施：
ADD（添加） —— 启用设备安全功能，例如开启隐私设置，阻止未知用户将你加入群聊；
CHECK（核查） —— 通过官方渠道核实诈骗迹象。可使用ScamShield应用程序或访问官网 www.scamshield.gov.sg 验证可疑信息、电话号码与网站链接的真实性。确认投资公司资质时，请：
详细提问以充分理解投资机会，若对方无法回答或回避问题，则需高度警觉；
调查该公司及其所有者、董事与管理层背景，判断投资是否真实可靠；
利用金管局（MAS）官网（www.mas.gov.sg）提供的金融机构目录、代表人注册系统与投资者警示名单核实公司及代表身份；
在下载任何应用前，查阅用户评价与评分，即使该应用来自官方应用商店也不可掉以轻心；
TELL（告知） —— 向当局、家人与朋友通报诈骗信息。发现可疑交易后，立即向银行报告。
若您掌握相关犯罪线索或存有疑虑，请拨打警方热线1800-255-0000，或在线提交至 www.police.gov.sg/i-witness。所有信息将严格保密。如需紧急警力协助，请立即拨打“999”。更多诈骗防范资讯，可访问 www.scamshield.gov.sg 或致电24小时ScamShield热线1799。
公共事务部 新加坡警察部队 2026年2月24日 晚10:10
