新加坡：新加坡警方在周四（8月20日）表示，已收到关于全球最大铁矿石贸易商之一——Radiant World的举报，目前正在对此事进行调查。
警方拒绝透露举报人的身份以及具体投诉内容。
由于处于英国非营业时间，Radiant World 的发言人尚未立即回应置评请求。
据彭博社上周援引知情人士消息报道，美国司法部正在调查 Radiant World 的业务，同时美国商品期货交易委员会（CFTC）也在审查该公司及其债权人涉及的交易。
Radiant World 此前表示，其业务运营符合最高商业和法律标准。
然而，近几周来，由于对其向银行提供的发票真实性产生质疑，该公司受到了交易对手方的严密审查。
据两名知情人士透露，大宗商品经纪商 Marex Group 在收到指控称该铁矿石贸易商使用无效发票筹集资金后，已冻结了 Radiant World 的所有账户。
彭博社在8月初的报道中还提到，德意志银行（Deutsche Bank）和 KBC Group NV 也冻结了 Radiant 在新加坡的部分银行账户，另有部分贷款机构暂停了信用额度。
Radiant World 是一家全球大宗商品贸易商，向全球工业供应金属和矿产。
根据其官网显示，Radiant 由 Pinkesh Nahar 在 21 世纪初创立，年贸易铁矿石量超过 8000 万公吨。按照目前的新加坡交易所（SGX）价格计算，其价值超过 75 亿美元。
路透社援引两名知情人士的消息报道称，随着银行和交易对手方的撤离，Radiant 已经裁减了部分运营人员。
由于该话题较为敏感，消息人士拒绝透露姓名。根据官网信息，Radiant 在新加坡、迪拜、上海、伦敦、日内瓦、康涅狄格州和孟买设有办公室，员工人数超过 100 人。
Radiant 的发言人拒绝就裁员一事发表评论。
