新加坡：新加坡警方在周四（8月20日）表示，已收到關於全球最大鐵礦石貿易商之一——Radiant World的舉報，目前正在對此事進行調查。
警方拒絕透露舉報人的身份以及具體投訴內容。
由於處於英國非營業時間，Radiant World 的發言人尚未立即回應置評請求。
據彭博社上周援引知情人士消息報道，美國司法部正在調查 Radiant World 的業務，同時美國商品期貨交易委員會（CFTC）也在審查該公司及其債權人涉及的交易。
Radiant World 此前表示，其業務運營符合最高商業和法律標準。
然而，近幾周來，由於對其向銀行提供的發票真實性產生質疑，該公司受到了交易對手方的嚴密審查。
據兩名知情人士透露，大宗商品經紀商 Marex Group 在收到指控稱該鐵礦石貿易商使用無效發票籌集資金後，已凍結了 Radiant World 的所有帳戶。
彭博社在8月初的報道中還提到，德意志銀行（Deutsche Bank）和 KBC Group NV 也凍結了 Radiant 在新加坡的部分銀行帳戶，另有部分貸款機構暫停了信用額度。
Radiant World 是一家全球大宗商品貿易商，向全球工業供應金屬和礦產。
根據其官網顯示，Radiant 由 Pinkesh Nahar 在 21 世紀初創立，年貿易鐵礦石量超過 8000 萬公噸。按照目前的新加坡交易所（SGX）價格計算，其價值超過 75 億美元。
路透社援引兩名知情人士的消息報道稱，隨著銀行和交易對手方的撤離，Radiant 已經裁減了部分運營人員。
由於該話題較為敏感，消息人士拒絕透露姓名。根據官網信息，Radiant 在新加坡、杜拜、上海、倫敦、日內瓦、康乃狄克州和孟買設有辦公室，員工人數超過 100 人。
Radiant 的發言人拒絕就裁員一事發表評論。
