疑涉诈骗相关洗钱活动 2大马青年狮城被控

2024年12月08日   •   5985次阅读

(新加坡讯)涉嫌用盗来的银行户头协助洗白诈骗赃款,3名年龄介于22岁至40岁的男子被捕,其中两名马来西亚籍青年周六被提控。

新加坡警察部队前晚发文告指出,警方周四在新加坡乌节路附近展开行动时逮捕两名男子,并从他们身上起获两部手机、51张银行卡和总计3万4700新元的现款。

初步调查发现,两人涉嫌从好几个盗来的银行户头提取现款,这些钱相信与诈骗活动有关。他们也涉嫌提取现金后,重新存入其他银行账户,或将现金交给犯罪团伙跑腿,从而协助洗白诈骗赃款。

3名男子因涉嫌用盗来的银行户头协助洗白诈骗赃款,被新加坡警方逮捕。

警方进一步调查后,在新加坡裕廊附近逮捕了另一名40岁男子。他涉嫌代犯罪团伙收取并转交大量现金,协助了诈骗活动。警方也起获了两部手机以及超过21万7000新元现款。

目前,警方调查仍在进行中。两名男子周六被控教唆他人侵入银行电脑系统。一旦定罪,可面对监禁最长两年,罚款最高5000新元,或两者兼施。

《联合早报》报导,根据新加坡法庭控状,两名马来西亚籍被告为22岁的张阳和26岁的唐永健,于12月5日各涉嫌取得星展银行客户的自动提款卡和密码,与不明身份者共谋教唆他人入侵银行电脑系统进行交易,分别抵触一项滥用电脑法令的罪名。

两名被告目前还押新加坡中央警署以接受调查。案展12月13日过堂。

新加坡警方提醒,为避免成为犯罪团伙的帮凶,公众应拒绝那些看似吸引人、赚快钱的机会,比如被要求使用Singpass账户、银行户头,或允许他人用自己的银行账户收转账。(人名皆译音)

新加坡警方起获手机、多张银行卡和现款。

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