疑涉詐騙相關洗錢活動 2大馬青年獅城被控

2024年12月08日   •   5985次閱讀

(新加坡訊)涉嫌用盜來的銀行戶頭協助洗白詐騙贓款,3名年齡介於22歲至40歲的男子被捕,其中兩名馬來西亞籍青年周六被提控。

新加坡警察部隊前晚發文告指出,警方周四在新加坡烏節路附近展開行動時逮捕兩名男子,並從他們身上起獲兩部手機、51張銀行卡和總計3萬4700新元的現款。

初步調查發現,兩人涉嫌從好幾個盜來的銀行戶頭提取現款,這些錢相信與詐騙活動有關。他們也涉嫌提取現金後,重新存入其他銀行帳戶,或將現金交給犯罪團伙跑腿,從而協助洗白詐騙贓款。

3名男子因涉嫌用盜來的銀行戶頭協助洗白詐騙贓款,被新加坡警方逮捕。

警方進一步調查後,在新加坡裕廊附近逮捕了另一名40歲男子。他涉嫌代犯罪團伙收取並轉交大量現金,協助了詐騙活動。警方也起獲了兩部手機以及超過21萬7000新元現款。

目前,警方調查仍在進行中。兩名男子周六被控教唆他人侵入銀行電腦系統。一旦定罪,可面對監禁最長兩年,罰款最高5000新元,或兩者兼施。

《聯合早報》報導,根據新加坡法庭控狀,兩名馬來西亞籍被告為22歲的張陽和26歲的唐永健,於12月5日各涉嫌取得星展銀行客戶的自動提款卡和密碼,與不明身份者共謀教唆他人入侵銀行電腦系統進行交易,分別牴觸一項濫用電腦法令的罪名。

兩名被告目前還押新加坡中央警署以接受調查。案展12月13日過堂。

新加坡警方提醒,為避免成為犯罪團伙的幫凶,公眾應拒絕那些看似吸引人、賺快錢的機會,比如被要求使用Singpass帳戶、銀行戶頭,或允許他人用自己的銀行帳戶收轉帳。(人名皆譯音)

新加坡警方起獲手機、多張銀行卡和現款。

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