柬埔寨「詐騙大王」陳志及其太子集團的洗錢案，在新加坡持續發酵。警方最新通報，再有兩名中國籍關聯人員被查，全案凍結及扣押的總資產已突破6億新元大關。
案件升級，凍結資產超6億
6月23日晚，新加坡警方發布通報，宣布對柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）創始人陳志的調查取得新進展。兩名被認為是其關鍵同夥的中國籍男子——44歲的胡曉偉和38歲的邱巍任，因涉嫌深度參與洗錢犯罪活動，已被正式立案調查。
在最新的行動中，警方對三處房產和多個金融資產發出了額外的處置禁制令。這些資產類型多樣，涵蓋了銀行帳戶、證券帳戶以及多種外幣現金。據初步估算，這批新凍結的資產價值就高達1億新元，對案件背後錯綜複雜的資金網絡造成了沉重打擊。
隨著這1億新元的加入，與此案相關的被扣押和禁止處置的總資產價值，已經從最初的1.5億新元一路攀升，累計超過了6億新元。這個不斷增長的數字，不僅揭示了這起跨國洗錢案的驚人規模，也凸顯了新加坡執法部門一查到底、絕不姑息的決心。
揭秘兩名關鍵關聯人
被調查的關鍵人物之一胡曉偉，背景頗為複雜。資料顯示，他據稱持有賽普勒斯、聖克里斯多福及尼維斯以及香港簽發的多本護照。警方對他的監控由來已久，早在今年1月，胡曉偉在新加坡多家銀行和證券公司持有的資產就已被查封，顯示出警方早已鎖定目標，並一直在暗中收網。
另一名被調查的男子邱巍任，據了解同樣持有柬埔寨和聖克里斯多福及尼維斯簽發的護照。對他的調查，充分體現了跨國合作的力量。新加坡警方正是與包括美國機構在內的國際執法夥伴進行了緊密合作與情報共享，才得以鎖定這名關鍵人物。
值得注意的是，警方信息顯示，胡、邱二人似乎嗅覺敏銳，在警方籌備大規模執法行動之前，便已經悄然離開了新加坡。目前，兩人均不在新加坡境內。這也解釋了為何當時警方在行動中並未逮捕任何人，而是將調查重點放在資產凍結和國際協作追查上，力求從資金鍊上瓦解該犯罪網絡。
跨國追捕與新加坡的零容忍
本案的核心人物，一度在東南亞呼風喚雨、人稱柬埔寨「詐騙大王」的陳志，已於今年1月7日從柬埔寨被成功引渡回中國。當時的現場畫面顯示，他戴著手銬被押解下飛機，標誌著這個龐大犯罪網絡的頭目就此落網，等待法律的審判。
面對這類跨國界的有組織犯罪，單打獨鬥顯然無法奏效。新加坡警方明確表示，將繼續與外國執法夥伴密切合作，對所有與太子控股集團有關的犯罪活動窮追猛打。這傳遞出一個清晰的信號：無論犯罪分子藏身何處，國際執法合作的天羅地網都將延伸到那裡。
作為國際金融中心，新加坡對洗錢等金融犯罪向來採取「零容忍」的高壓態勢。根據本地法律，一旦洗錢罪名成立，罪犯將面臨最高10年監禁、最高50萬新元的罰款，或兩者兼施的嚴厲懲罰。這些嚴刑峻法，是新加坡維護其金融體系廉潔與安全、捍衛其國際聲譽的堅固防線。
📌 要點總結
✦ 警方調查「詐騙大王」陳志的兩名中國籍同夥，涉嫌洗錢。
✦ 最新凍結資產約1億新元，案件相關總資產已超過6億新元。
✦ 兩名嫌疑人已離境，新加坡警方正與美國等國際夥伴合作追查。
起底跨國犯罪，點亮在看分享
