柬埔寨“诈骗大王”陈志及其太子集团的洗钱案，在新加坡持续发酵。警方最新通报，再有两名中国籍关联人员被查，全案冻结及扣押的总资产已突破6亿新元大关。
案件升级，冻结资产超6亿
6月23日晚，新加坡警方发布通报，宣布对柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）创始人陈志的调查取得新进展。两名被认为是其关键同伙的中国籍男子——44岁的胡晓伟和38岁的邱巍任，因涉嫌深度参与洗钱犯罪活动，已被正式立案调查。
在最新的行动中，警方对三处房产和多个金融资产发出了额外的处置禁制令。这些资产类型多样，涵盖了银行账户、证券账户以及多种外币现金。据初步估算，这批新冻结的资产价值就高达1亿新元，对案件背后错综复杂的资金网络造成了沉重打击。
随着这1亿新元的加入，与此案相关的被扣押和禁止处置的总资产价值，已经从最初的1.5亿新元一路攀升，累计超过了6亿新元。这个不断增长的数字，不仅揭示了这起跨国洗钱案的惊人规模，也凸显了新加坡执法部门一查到底、绝不姑息的决心。
揭秘两名关键关联人
被调查的关键人物之一胡晓伟，背景颇为复杂。资料显示，他据称持有塞浦路斯、圣基茨和尼维斯以及香港签发的多本护照。警方对他的监控由来已久，早在今年1月，胡晓伟在新加坡多家银行和证券公司持有的资产就已被查封，显示出警方早已锁定目标，并一直在暗中收网。
另一名被调查的男子邱巍任，据了解同样持有柬埔寨和圣基茨和尼维斯签发的护照。对他的调查，充分体现了跨国合作的力量。新加坡警方正是与包括美国机构在内的国际执法伙伴进行了紧密合作与情报共享，才得以锁定这名关键人物。
值得注意的是，警方信息显示，胡、邱二人似乎嗅觉敏锐，在警方筹备大规模执法行动之前，便已经悄然离开了新加坡。目前，两人均不在新加坡境内。这也解释了为何当时警方在行动中并未逮捕任何人，而是将调查重点放在资产冻结和国际协作追查上，力求从资金链上瓦解该犯罪网络。
跨国追捕与新加坡的零容忍
本案的核心人物，一度在东南亚呼风唤雨、人称柬埔寨“诈骗大王”的陈志，已于今年1月7日从柬埔寨被成功引渡回中国。当时的现场画面显示，他戴着手铐被押解下飞机，标志着这个庞大犯罪网络的头目就此落网，等待法律的审判。
面对这类跨国界的有组织犯罪，单打独斗显然无法奏效。新加坡警方明确表示，将继续与外国执法伙伴密切合作，对所有与太子控股集团有关的犯罪活动穷追猛打。这传递出一个清晰的信号：无论犯罪分子藏身何处，国际执法合作的天罗地网都将延伸到那里。
作为国际金融中心，新加坡对洗钱等金融犯罪向来采取“零容忍”的高压态势。根据本地法律，一旦洗钱罪名成立，罪犯将面临最高10年监禁、最高50万新元的罚款，或两者兼施的严厉惩罚。这些严刑峻法，是新加坡维护其金融体系廉洁与安全、捍卫其国际声誉的坚固防线。
📌 要点总结
✦ 警方调查“诈骗大王”陈志的两名中国籍同伙，涉嫌洗钱。
✦ 最新冻结资产约1亿新元，案件相关总资产已超过6亿新元。
✦ 两名嫌疑人已离境，新加坡警方正与美国等国际伙伴合作追查。
起底跨国犯罪，点亮在看分享
