新加坡作为一个国际商业中心，吸引了大量外国投资者和企业家，然而，随着商业活动的增加，也出现了对公司注册和管理过程中潜在滥用和欺诈行为的担忧。近期，新加坡政府和企业服务提供商采取了一系列措施来加强对在新加坡注册公司的外国人的监管。
企业服务提供商的角色及监管措施
新加坡企业服务提供商在协助外国人在新加坡注册公司方面发挥着重要作用。他们不仅帮助外国人注册公司，还提供会计、税务申报等其他商业服务，这些服务提供商通过处理公司设立的行政方面，同时确保遵守当地法律法规，帮助新公司节省时间和成本。
为了防止资助恐怖主义和洗钱，企业服务提供商必须在向会计和企业监管局（Acra）注册公司之前验证所提供的信息并进行核查。
据报道，一名新加坡男子发现自己的个人信息，包括身份证，被用于在新加坡注册四家公司，而他却对此一无所知。这四家公司均由外国人通过企业服务提供商设立，其中一家公司欠其投资者至少150万新元，并面临向新加坡警方以及美国联邦调查局和证券交易委员会提交的报告。
这一事件引发了对企业服务提供商的关注，根据《公司法》，注册备案代理人和注册合格个人出示任何他们明知虚假的文件或提供任何信息或解释是违法的。除了面临最高 50,000 新元的罚款和至少两年的监禁外，犯错的公司还可以从 Acra 的注册申报代理名单中删除。
疏忽不是借口，那些被发现未能在履行《公司法》规定的职责时未能尽到合理勤勉的人可能会被处以最高 5,000 新元的罚款或最高 12 个月的监禁。
2023年10月11日，一名企业服务商负责人因错误地申报一名当地居民同意担任三家公司的董事而被罚款。她依靠第三方获得同意，没有亲自查看个人需要签署的同意书，也没有采取措施确定个人是否确实同意，这个案例突显了企业服务提供商在执行职责时必须遵守的严格标准。
4月1日，她被州法院罚款6,500新元，Acra早些时候取消了她作为注册合格个人的注册，以及她的公司作为注册备案代理的注册。
新的企业服务商法案
为了加强对企业服务提供商的监管，监管机构和财政部提出了一项新的企业服务提供商法案，明确的指导方针和惩罚措施构成了一个强大的系统。
企业服务提供商使用筛选软件来检查客户的身份和业务记录以及其他详细信息，使用Google搜索引擎来检查有关潜在客户的负面新闻报道，这将影响公司是否接受注册请求的决定。
尽管如此，企业服务提供商的流程各不相同，除了与客户面对面或通过视频会议进行沟通，以确保他们的身份雨提交的任何身份记录相符外，客户还必须公证他们的护照详细信息和地址证明等。
监管机构同时在加强对企业服务提供商的监管：必要的详细信息包含全名、身份证、出生证明或护照号码已经其他要求，以打击滥用提名董事安排，并防止洗钱和资助恐怖主义。该计划将对未能遵守防止洗钱和资助恐怖主义的义务的公司和高级管理人员处以更严厉的经济处罚，每次违规最高可达10万新元。
新加坡企业服务提供商的明确指导方针和监管措施，旨在确保外国人在新加坡注册公司的过程更加透明和可靠，通过加强监管和合规，新加坡政府希望吸引合适的投资者群体，并确保商业活动的合法性和安全性。
“所有这些新规定并没有使新加坡成为一个对商业不那么友好的地方，而是表明我们希望以正确的方式开展业务，新加坡希望吸引合适的投资者群体来到这里。“
随着新加坡企业服务提供商的持续发展，我们有理由相信，这一行业将为新加坡的经济发展和商业环境带来更多积极的变化。通过提供明确的指导方针和严格的监管，新加坡企业服务提供商将继续为外国人在新加坡注册公司提供支持，促进商业合作和投资机会。
