新加坡作為一個國際商業中心，吸引了大量外國投資者和企業家，然而，隨著商業活動的增加，也出現了對公司註冊和管理過程中潛在濫用和欺詐行為的擔憂。近期，新加坡政府和企業服務提供商採取了一系列措施來加強對在新加坡註冊公司的外國人的監管。
企業服務提供商的角色及監管措施
新加坡企業服務提供商在協助外國人在新加坡註冊公司方面發揮著重要作用。他們不僅幫助外國人註冊公司，還提供會計、稅務申報等其他商業服務，這些服務提供商通過處理公司設立的行政方面，同時確保遵守當地法律法規，幫助新公司節省時間和成本。
為了防止資助恐怖主義和洗錢，企業服務提供商必須在向會計和企業監管局（Acra）註冊公司之前驗證所提供的信息並進行核查。
據報道，一名新加坡男子發現自己的個人信息，包括身份證，被用於在新加坡註冊四家公司，而他卻對此一無所知。這四家公司均由外國人通過企業服務提供商設立，其中一家公司欠其投資者至少150萬新元，並面臨向新加坡警方以及美國聯邦調查局和證券交易委員會提交的報告。
這一事件引發了對企業服務提供商的關注，根據《公司法》，註冊備案代理人和註冊合格個人出示任何他們明知虛假的文件或提供任何信息或解釋是違法的。除了面臨最高 50,000 新元的罰款和至少兩年的監禁外，犯錯的公司還可以從 Acra 的註冊申報代理名單中刪除。
疏忽不是藉口，那些被發現未能在履行《公司法》規定的職責時未能盡到合理勤勉的人可能會被處以最高 5,000 新元的罰款或最高 12 個月的監禁。
2023年10月11日，一名企業服務商負責人因錯誤地申報一名當地居民同意擔任三家公司的董事而被罰款。她依靠第三方獲得同意，沒有親自查看個人需要簽署的同意書，也沒有採取措施確定個人是否確實同意，這個案例突顯了企業服務提供商在執行職責時必須遵守的嚴格標準。
4月1日，她被州法院罰款6,500新元，Acra早些時候取消了她作為註冊合格個人的註冊，以及她的公司作為註冊備案代理的註冊。
新的企業服務商法案
為了加強對企業服務提供商的監管，監管機構和財政部提出了一項新的企業服務提供商法案，明確的指導方針和懲罰措施構成了一個強大的系統。
企業服務提供商使用篩選軟體來檢查客戶的身份和業務記錄以及其他詳細信息，使用Google搜尋引擎來檢查有關潛在客戶的負面新聞報道，這將影響公司是否接受註冊請求的決定。
儘管如此，企業服務提供商的流程各不相同，除了與客戶面對面或通過視頻會議進行溝通，以確保他們的身份雨提交的任何身份記錄相符外，客戶還必須公證他們的護照詳細信息和地址證明等。
監管機構同時在加強對企業服務提供商的監管：必要的詳細信息包含全名、身份證、出生證明或護照號碼已經其他要求，以打擊濫用提名董事安排，並防止洗錢和資助恐怖主義。該計劃將對未能遵守防止洗錢和資助恐怖主義的義務的公司和高級管理人員處以更嚴厲的經濟處罰，每次違規最高可達10萬新元。
新加坡企業服務提供商的明確指導方針和監管措施，旨在確保外國人在新加坡註冊公司的過程更加透明和可靠，通過加強監管和合規，新加坡政府希望吸引合適的投資者群體，並確保商業活動的合法性和安全性。
「所有這些新規定並沒有使新加坡成為一個對商業不那麼友好的地方，而是表明我們希望以正確的方式開展業務，新加坡希望吸引合適的投資者群體來到這裡。「
隨著新加坡企業服務提供商的持續發展，我們有理由相信，這一行業將為新加坡的經濟發展和商業環境帶來更多積極的變化。通過提供明確的指導方針和嚴格的監管，新加坡企業服務提供商將繼續為外國人在新加坡註冊公司提供支持，促進商業合作和投資機會。
