8月中旬，新加坡当局进行了一系列突击搜查，扣押了价值近7.5亿美元的资产，这是新加坡有史以来最大的洗钱案件之一。
涉10亿洗黑钱案的10名被告，9人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，而5人相信和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。
《联合早报》3日报导，近日备受瞩目的10亿元（约34亿令吉）洗钱案，10名被告被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）以及王德海（34岁）。
《联合早报》之前报道，其中3名被告苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨公民，而案件也在柬埔寨引起关注。
●4年间陆续入籍
不过，英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的9九人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中，只有张瑞金相信不是公民。
报告分成三部分，主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人，以及梳理他们之间的关系，还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。
网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，而经过他们比对后，涉及新加坡案件的9名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”。
2018年8月14日，陈清远和王德海成为公民，同年12月17日，苏海金成为公民。四人在2019年取得公民权，他们分别是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。王宝森和林宝英则分别在2020年4月6日和2021年3月18日成为公民。
柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日也跟进报道，指出他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符，当中9名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。
另一边，苏海金和王德海是塞浦路斯籍公民，而塞国内政部之前回复当地媒体询问时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。
8月中旬，新加坡当局进行了一系列突击搜查，扣押了价值近7.5亿美元的资产，其中包括100多套豪华公寓和数十辆豪华汽车。这是新加坡有史以来最大的洗钱案件之一。
新加坡警察部队表示，这些不义之财是从海外实施的有组织犯罪中获得的，包括诈骗和在线赌博，然后将所得收益带入新加坡并通过该国的金融机构进行过滤。
