8月中旬，新加坡當局進行了一系列突擊搜查，扣押了價值近7.5億美元的資產，這是新加坡有史以來最大的洗錢案件之一。
涉10億洗黑錢案的10名被告，9人被指在2018年至2021年期間成為柬埔寨公民，而5人相信和其他入籍柬埔寨的中國人在當地形成一個犯罪網絡。
《聯合早報》3日報導，近日備受矚目的10億元（約34億令吉）洗錢案，10名被告被控上庭，他們是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）以及王德海（34歲）。
《聯合早報》之前報道，其中3名被告蘇寶林、蘇文強和陳清遠是柬埔寨公民，而案件也在柬埔寨引起關注。
●4年間陸續入籍
不過，英國非盈利機構企業責任資源中心旗下的網絡詐騙監察網（Cyber Scam Monitor）於8月23日公布的一份調查資料顯示，10名被告中的9九人陸續從2018年起至2021年間成為柬埔寨公民。當中，只有張瑞金相信不是公民。
報告分成三部分，主要是分析在柬埔寨當地入籍成為公民的中國人，以及梳理他們之間的關係，還有探討近幾年外籍人士取得柬埔寨公民權的現象。
網絡詐騙監察網也稱，柬埔寨境內的網絡犯罪活動，包括詐騙案件等猖獗，而經過他們比對後，涉及新加坡案件的9名被告雖然不在同一天成為公民，但有其他中國人和他們同一天入籍，而這些人相信在柬埔寨是網絡犯罪的「幕後首腦」。
2018年8月14日，陳清遠和王德海成為公民，同年12月17日，蘇海金成為公民。四人在2019年取得公民權，他們分別是蘇寶林（2月26日）、王水明（3月2日）、蘇劍鋒（4月26日）和蘇文強（10月7日）。王寶森和林寶英則分別在2020年4月6日和2021年3月18日成為公民。
柬埔寨新聞工作者聯盟協會（CamboJA）在8月25日也跟進報道，指出他們取得的入籍文件資料和上述報告的相符，當中9名入籍的涉案被告名字和年齡全部都一樣。
另一邊，蘇海金和王德海是賽普勒斯籍公民，而塞國內政部之前回復當地媒體詢問時說，當局密切留意案件的進展，一旦發現有任何違反公民資格的信息，涉案者的公民權將立即被撤銷。
8月中旬，新加坡當局進行了一系列突擊搜查，扣押了價值近7.5億美元的資產，其中包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車。這是新加坡有史以來最大的洗錢案件之一。
新加坡警察部隊表示，這些不義之財是從海外實施的有組織犯罪中獲得的，包括詐騙和在線賭博，然後將所得收益帶入新加坡並通過該國的金融機構進行過濾。
