一起涉及1460万美元的商业电邮诈骗案在新加坡宣判。姐弟二人因招募挂名董事注册空壳公司，为诈骗团伙提供收款账户，各被判监禁10个月，五年内不得担任公司董事。
来源：联合早报
1. 利用疫情漏洞拓展业务
2020年4月，姐姐李爱玲（化名）得知疫情期间银行可远程核实客户身份，便与弟弟李嘉言（化名）通过自家企业Interconnect Consultancy，借机拓展“挂名董事”业务。
二人通过网络广告招募新加坡居民庄国龙和郑志生担任挂名董事，并向其承诺“无需参与管理，月收入可达7500元”，成功说服两人分别为52家及57家公司挂名。
2. 16家公司收取诈骗款超1460万美元
2020年6月至9月，两人通过中国代理“陈光”为客户注册109家公司，其中16家被用于接收商业电邮诈骗赃款，总额超过1460万美元。
比利时一家公司被冒充高管的诈骗邮件误导，向其中一家空壳公司转账1000万美元，资金后被迅速转移至香港、中国等地，难以追回。
来源：联合早报
3. 高庭首例从严判决
本案是新加坡高庭针对挂名董事案件制定更严厉量刑框架后，首例企业服务提供商被定罪的案件。法官指出，两人刻意将风险转嫁给挂名董事并从中牟利，情节严重。
此前，两名挂名董事已分别被判监禁六周和四周，同样被禁止五年内担任公司董事。
4. 警示：勿为小利触碰法律红线
此案警示企业服务从业者必须履行客户尽职调查义务，不可为牟利放松审核。
同时也提醒公众，挂名董事并非“闲职”，一旦公司涉及违法，挂名者亦需承担法律责任。
