一起涉及1460萬美元的商業電郵詐騙案在新加坡宣判。姐弟二人因招募掛名董事註冊空殼公司，為詐騙團伙提供收款帳戶，各被判監禁10個月，五年內不得擔任公司董事。
來源：聯合早報
1. 利用疫情漏洞拓展業務
2020年4月，姐姐李愛玲（化名）得知疫情期間銀行可遠程核實客戶身份，便與弟弟李嘉言（化名）通過自家企業Interconnect Consultancy，藉機拓展「掛名董事」業務。
二人通過網絡廣告招募新加坡居民莊國龍和鄭志生擔任掛名董事，並向其承諾「無需參與管理，月收入可達7500元」，成功說服兩人分別為52家及57家公司掛名。
2. 16家公司收取詐騙款超1460萬美元
2020年6月至9月，兩人通過中國代理「陳光」為客戶註冊109家公司，其中16家被用於接收商業電郵詐騙贓款，總額超過1460萬美元。
比利時一家公司被冒充高管的詐騙郵件誤導，向其中一家空殼公司轉帳1000萬美元，資金後被迅速轉移至香港、中國等地，難以追回。
來源：聯合早報
3. 高庭首例從嚴判決
本案是新加坡高庭針對掛名董事案件制定更嚴厲量刑框架後，首例企業服務提供商被定罪的案件。法官指出，兩人刻意將風險轉嫁給掛名董事並從中牟利，情節嚴重。
此前，兩名掛名董事已分別被判監禁六周和四周，同樣被禁止五年內擔任公司董事。
4. 警示：勿為小利觸碰法律紅線
此案警示企業服務從業者必須履行客戶盡職調查義務，不可為牟利放鬆審核。
同時也提醒公眾，掛名董事並非「閒職」，一旦公司涉及違法，掛名者亦需承擔法律責任。
