注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都有这种嫌疑

2024/06/28   •   5108阅
新加坡最新反洗钱政策:7天查上万入境旅客,抓获10人携带超额现金!新加坡发布《国家资产追回策略》,严厉打击洗钱行为。了解新加坡哪些行为涉嫌洗钱,以及新加坡对家族办公室的严查措施,看富豪们会选择哪个金融中心?

图源:早报

此外,不仅是发布反洗钱的方针策略。

前阶段,新加坡也对家办收紧审核条件。有小伙伴疑惑,此举难道不怕富豪弃新选港吗?

新加坡严查!香港成受益者?

新加坡严查家办企业,富豪投资流程变长。

就在今年3月,新加坡就宣布要加快收紧各种投资机制。

为此,当局会要求当地家族办公室和对冲基金提供更多信息,并进一步关闭“不活跃”的实体

新加坡金管局也证实,将在8月1日前,废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金的许可制度,以更加严格的报告机制“替代”。

有媒体报道,已有获得新加坡税收优惠资质的当地家族办公室,在今年5月收到了新加坡监管部门下发的新表格,要求填写机构实际控制人、董事、代表和股东等相关信息,且确认这些人从未犯下、被指控定罪洗钱或恐怖主义融资行为。

另外,这些家族办公室还需确认其管理的资产不但遵守新加坡金融监管要求,也没有在全球其他国家地区出现金融违规操作行为。

不仅如此,新加坡也要收集整个家族办公室私人银行账户(如有)的受益人和员工信息,具体到他们的身份和国籍信息等等。

总之就是一句话,新加坡当局对家办的审查动作,主要是为了解决其中可能存在的洗钱漏洞和已经产生的违规行为。

某财经媒体是这样报道的,“可以预见到的是,这些措施背后隐藏着新加坡政府对洗钱的强硬态度,这也会导致未来富豪人群若通过在新加坡设立家族办公室完成投资移民的难度将进一步加大,流程也会变得漫长。

香港将更受家办青睐?

为了吸引更多家族办公室落地,香港特别修例让净资产达到2.4亿港元的单一家族办公室,在香港管理的家族投资控权工具(FIHVs)获利得税豁免。

也就是说,满足条件的家族办公室将获得实实在在的好处。他们能够节省税务支出,降低营运成本及增加公司投资能力。

图源:Financial Times

今年5月底,香港投资推广署家族办公室环球总监公开表示:

目前已有64个家办在香港设立,另有130个家办表达有意在香港设点或扩张。在2025年前吸引至少200个家办在香港设点或扩张的计划完成希望非常大。

那么,新加坡和香港之间,富豪们会怎么选呢?

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