2024年10月28日，一名46岁的新加坡籍男子欧伟贤（Oh Wee Hian）因策划大规模欺诈差价合约（CFD）交易平台，被判处九个月监禁。他早前已承认两项控罪，违反《证券与期货法令》第201(a)条文，另有四项类似控罪在量刑时被纳入考量。
差价合约（CFD）属于衍生性金融商品，让交易者无需实际持有资产，即可根据其价格波动进行买卖。例如，交易者可针对在新加坡交易所（SGX）上市的股票进行差价交易。
欧伟贤在2020年8月至2021年3月期间，共215次欺诈CFD供应商IG Asia Pte. Ltd.（简称IG Asia）。其作案手法是，在SGX市场上针对六种不同标的证券下达交易订单，但并无履约意图。相反，他的真实目的是利用这些虚假订单，人为操控股价，从而影响对应CFD合约的价格，使其在人为压低的价格买入，再于价格被抬高后卖出，借此牟取暴利，而损失则由IG Asia承担。每当这些订单即将被成交前，他便会立即撤销，以避免真实交易发生。整个欺诈计划让他非法获利超过25万美元。在被控后，欧伟贤已向IG Asia全额退还赃款。
此案由新加坡警方商业事务局与新加坡金融管理局联合侦办，源头来自新加坡交易所监管公司（SGX Regulation Pte Ltd）的举报。调查过程中，执法单位亦分析多宗可疑交易报告，凸显金融情报在打击金融犯罪中的关键作用。公众若在职业、生意或交易过程中，发现或合理怀疑任何直接或间接涉及犯罪活动的资产，应尽速向执法部门通报。
公共事务处
新加坡警察部队
2024年10月29日 晚上10时40分
