2024年10月28日，一名46歲的新加坡籍男子歐偉賢（Oh Wee Hian）因策劃大規模欺詐差價合約（CFD）交易平台，被判處九個月監禁。他早前已承認兩項控罪，違反《證券與期貨法令》第201(a)條文，另有四項類似控罪在量刑時被納入考量。
差價合約（CFD）屬於衍生性金融商品，讓交易者無需實際持有資產，即可根據其價格波動進行買賣。例如，交易者可針對在新加坡交易所（SGX）上市的股票進行差價交易。
歐偉賢在2020年8月至2021年3月期間，共215次欺詐CFD供應商IG Asia Pte. Ltd.（簡稱IG Asia）。其作案手法是，在SGX市場上針對六種不同標的證券下達交易訂單，但並無履約意圖。相反，他的真實目的是利用這些虛假訂單，人為操控股價，從而影響對應CFD合約的價格，使其在人為壓低的價格買入，再於價格被抬高後賣出，藉此牟取暴利，而損失則由IG Asia承擔。每當這些訂單即將被成交前，他便會立即撤銷，以避免真實交易發生。整個欺詐計劃讓他非法獲利超過25萬美元。在被控後，歐偉賢已向IG Asia全額退還贓款。
此案由新加坡警方商業事務局與新加坡金融管理局聯合偵辦，源頭來自新加坡交易所監管公司（SGX Regulation Pte Ltd）的舉報。調查過程中，執法單位亦分析多宗可疑交易報告，凸顯金融情報在打擊金融犯罪中的關鍵作用。公眾若在職業、生意或交易過程中，發現或合理懷疑任何直接或間接涉及犯罪活動的資產，應儘速向執法部門通報。
公共事務處
新加坡警察部隊
2024年10月29日 晚上10時40分
