我国2020年到2022年之间 每年平均接获逾4万起可疑交易通报
示意图。（图：iStock）
本地2020年到2022年之间，商业事务局的可疑交易报告办事处每年平均接获4万3000起可疑交易的通报，约相等于每天超过150起。
通讯及新闻部部长兼内政部第二部长杨莉明针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时说，在这些可疑交易通报当中，超过八成的可疑交易由金融机构通报。一旦接获情报，当局将进行仔细的分析和评估，同时把相关讯息发送给相关政府部门进行进一步调查。
部长说，可疑交易报告办事处、部门监管机构和警方的工作极度困难，他们的工作就好比大海捞针，“道高一尺，魔高一丈”，洗黑钱的犯罪者会通过各种方式规避检测。值得关注的是，我国执法人员还是能够在短时间内发现这个庞大的洗黑钱网络。
杨莉明说，为了更有效的打击这类犯罪网络，可疑交易报告办事处去年二月设立新的数据分析系统，加强分析可疑交易数据的能力，提高向执法机构传送金融情报的质量。
