我國2020年到2022年之間 每年平均接獲逾4萬起可疑交易通報
示意圖。（圖：iStock）
本地2020年到2022年之間，商業事務局的可疑交易報告辦事處每年平均接獲4萬3000起可疑交易的通報，約相等於每天超過150起。
通訊及新聞部部長兼內政部第二部長楊莉明針對近期發生的洗錢案在國會發表部長聲明時說，在這些可疑交易通報當中，超過八成的可疑交易由金融機構通報。一旦接獲情報，當局將進行仔細的分析和評估，同時把相關訊息發送給相關政府部門進行進一步調查。
部長說，可疑交易報告辦事處、部門監管機構和警方的工作極度困難，他們的工作就好比大海撈針，「道高一尺，魔高一丈」，洗黑錢的犯罪者會通過各種方式規避檢測。值得關注的是，我國執法人員還是能夠在短時間內發現這個龐大的洗黑錢網絡。
楊莉明說，為了更有效的打擊這類犯罪網絡，可疑交易報告辦事處去年二月設立新的數據分析系統，加強分析可疑交易數據的能力，提高向執法機構傳送金融情報的質量。
