利用镍贸易投资计划诈骗 前执行董事投资超过2000万元

2025年04月03日   •   171次阅读

Envy Asset Management前公司执行董事以为他正在为公司一个“真实存在”的镍(nickel)贸易投资计划筹集资金,本身也投资了超过2000万元。

新传媒英文新闻网CNA报道,这名前公司执行董事Lau Lee Sheng本周二(1日)首次出庭供证时指出,他与涉及投资骗案的前公司董事黄有志曾是中学同班同学,两人在2015年底失去联系,直到后来通过一位共同朋友才重新联系起来。

他是在2016年加入Envy Asset Management,他告诉主控官截止2021年2月,他所管理的2亿元至2.1亿元中,有2600万元是他的。

《8视界新闻网》早前报道,涉及超过10亿元投资骗案的黄有志是在2021年被控,他被指控欺骗了947名投资者近15亿元,其中超过4.81亿元被转入个人银行户口,用来过上奢侈的生活。

他目前面对108项罪状。控方在之前超过50天的审讯中,传召58名证人。

曾从其他项目获益 决定投资这项计划

他说,他曾在黄有志的建议下参与过其他的投资项目并从中获益。在2016年2月通过黄有志了解到镍(nickel)贸易。受到之前投资业绩的鼓舞,他决定与父亲一起投资10万元参与这项计划。

“我相信黄有志的为人,相信他的投资头脑,因为他当时看起来非常成功。”

在合同到期的三个月后,也就是2016年5月,他取走了这笔钱。

但是,他之后为了学习如何管理公司,便在2016年加入并担任销售的职位,他当时的主要职责是为公司众筹。

截止2021年2月,他管理30名投资者,至少有一半是他的家人。在2018年中,他开始接到投资者的问题,但在向黄有志提出时却无法得到答案。

这些关键性问题包括协议上的签名,因为这些签名似乎是打印出来的,而不是新签的。

“我的投资者是我的直系亲属、朋友和亲近的人,我总是尽最大的努力保护他们的利益和资金。。。当这些有关公司的问题出现时,我无法回答。。。这在很大程度上让我感到担忧,因为我一直在为公司筹集大量资金。”

不过,他也说,黄有志的解释常常让他感到安心,有时甚至让他觉得自己提出的这些问题已经越权了。

他也提到,他曾在一场会议上询问对方,这些钱是否在新加坡时,对方告诉他有3亿美元(4亿新元)存放在花旗银行英国分行的一个离岸账户中,另外据说还有6000万美元(折合8060万新元)存在一家名为PPG Asia的香港公司。

后来,在一次与投资者的会议中,黄有志还非常自信的回答,有足够的资金支付下一期投资者回报。

在长达近五小时的讯问接近尾声时,他在描述此案所造成的财务损失时变得情绪激动。

或面临破产

他说,清算人已经对包括他在内的公司前雇员展开法律诉讼,要求他们退还赚取的佣金,如果清算人胜诉,他将破产。

“此外,受到案件的影响,投资者不信任我。。。我失去了他们的信任。”

他形容,他和他的家人感觉就像整个世界都崩塌了。

审讯将于周三继续进行。

飙速160公里玩追逐游戏 网红撞死少女还说活该
2025年06月29日   •   6万次阅读
中国男子在新加坡街头猛砸4岁小孩,背包竟藏两把刀,场面惊悚全曝光!
2025年06月24日   •   6万次阅读
刚认识就带去公园暗处强奸 青年不满被判监和打鞭提出上诉
2025年06月25日   •   5万次阅读
遗憾没让父母享福 李铭顺自责“不该劝爸妈退休”
2025年06月30日   •   4万次阅读
组屋变 "群租房"!二房东暴利转租 16 人后刀伤租客 被控两项重罪
2025年06月25日   •   4万次阅读
33岁坠楼身亡!新加坡这场情感纠纷竟是两位男士……
2025年06月30日   •   4万次阅读
金文泰发生坠楼案 妇女高处坠落身亡
2025年06月28日   •   4万次阅读
称代买万字票中巨奖 “算命师傅”命砸大钱还愿 女郎下场惨重
2025年06月30日   •   3万次阅读
新加坡一母亲哭诉:儿子吸食 “丧尸烟弹” 后家暴,我的生活生不如死
2025年06月24日   •   3万次阅读
“蹭饭女团”转战邻里商圈 公众当场质问揭穿套路
2025年06月29日   •   3万次阅读
医生破产隐瞒千万身家 百万股份 全转3子女
2025年06月28日   •   3万次阅读
诺维那商场停车场入口惊现 21 岁男子遗体 警方排除他杀展开调查
2025年06月25日   •   3万次阅读
老翁被游说花6016元买加热床垫 女代父要求退款不果愤而报警
2025年06月29日   •   3万次阅读
谎称每月付1.1万 男子诱少女胡搞
2025年06月25日   •   2万次阅读
摩哆藏毒闯兀兰关卡!大马女被捕 恐判死刑
2025年06月28日   •   2万次阅读
文身师酒驾载女友返家 撞飞女童扬长而去
2025年06月27日   •   2万次阅读
突发!新加坡金文泰商业街一女子跳楼身亡
2025年06月29日   •   2万次阅读
抚养5岁女儿 身兼两职 越堤马男 车祸身亡
2025年06月24日   •   2万次阅读
几名文身女子惹兰勿刹被捉 警方扛走多个旅行箱和多袋东西
2025年06月30日   •   2万次阅读
吃沙冰吃到塑料碎片 女事主向名甜品店索赔1.6万
2025年06月30日   •   2万次阅读
弃狮城金文泰咖啡店旁 神秘行李箱藏私烟
2025年06月25日   •   2万次阅读
他用这招 揭妻子外遇7年 约小王谈判 打爆对方眼骨
2025年06月27日   •   2万次阅读
为家族生意 涉行贿3.6万 一家四口全被控
2025年06月28日   •   2万次阅读
突发:新加坡一购物中心发现尸体!警方封锁现场,网友众说纷纭
2025年06月26日   •   2万次阅读