利用鎳貿易投資計劃詐騙 前執行董事投資超過2000萬元

2025年04月03日   •   171次閱讀

Envy Asset Management前公司執行董事以為他正在為公司一個「真實存在」的鎳(nickel)貿易投資計劃籌集資金,本身也投資了超過2000萬元。

新傳媒英文新聞網CNA報道,這名前公司執行董事Lau Lee Sheng本周二(1日)首次出庭供證時指出,他與涉及投資騙案的前公司董事黃有志曾是中學同班同學,兩人在2015年底失去聯繫,直到後來通過一位共同朋友才重新聯繫起來。

他是在2016年加入Envy Asset Management,他告訴主控官截止2021年2月,他所管理的2億元至2.1億元中,有2600萬元是他的。

《8視界新聞網》早前報道,涉及超過10億元投資騙案的黃有志是在2021年被控,他被指控欺騙了947名投資者近15億元,其中超過4.81億元被轉入個人銀行戶口,用來過上奢侈的生活。

他目前面對108項罪狀。控方在之前超過50天的審訊中,傳召58名證人。

曾從其他項目獲益 決定投資這項計劃

他說,他曾在黃有志的建議下參與過其他的投資項目並從中獲益。在2016年2月通過黃有志了解到鎳(nickel)貿易。受到之前投資業績的鼓舞,他決定與父親一起投資10萬元參與這項計劃。

「我相信黃有志的為人,相信他的投資頭腦,因為他當時看起來非常成功。」

在合同到期的三個月後,也就是2016年5月,他取走了這筆錢。

但是,他之後為了學習如何管理公司,便在2016年加入並擔任銷售的職位,他當時的主要職責是為公司眾籌。

截止2021年2月,他管理30名投資者,至少有一半是他的家人。在2018年中,他開始接到投資者的問題,但在向黃有志提出時卻無法得到答案。

這些關鍵性問題包括協議上的簽名,因為這些簽名似乎是列印出來的,而不是新簽的。

「我的投資者是我的直系親屬、朋友和親近的人,我總是盡最大的努力保護他們的利益和資金。。。當這些有關公司的問題出現時,我無法回答。。。這在很大程度上讓我感到擔憂,因為我一直在為公司籌集大量資金。」

不過,他也說,黃有志的解釋常常讓他感到安心,有時甚至讓他覺得自己提出的這些問題已經越權了。

他也提到,他曾在一場會議上詢問對方,這些錢是否在新加坡時,對方告訴他有3億美元(4億新元)存放在花旗銀行英國分行的一個離岸帳戶中,另外據說還有6000萬美元(摺合8060萬新元)存在一家名為PPG Asia的香港公司。

後來,在一次與投資者的會議中,黃有志還非常自信的回答,有足夠的資金支付下一期投資者回報。

在長達近五小時的訊問接近尾聲時,他在描述此案所造成的財務損失時變得情緒激動。

或面臨破產

他說,清算人已經對包括他在內的公司前雇員展開法律訴訟,要求他們退還賺取的佣金,如果清算人勝訴,他將破產。

「此外,受到案件的影響,投資者不信任我。。。我失去了他們的信任。」

他形容,他和他的家人感覺就像整個世界都崩塌了。

審訊將於周三繼續進行。

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