新加坡警方和金融管理局星期五联手发表声明，揭露了山立汇款公司涉嫌欺诈交易的丑闻。据称，该公司的两名负责人，一名43岁的女董事和一名34岁的合规经理，被指控以欺诈为目的经营业务，并未能履行作为持牌支付服务提供商的义务。
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山立汇款公司曾是许多在新加坡工作的中国公民汇款回国的首选渠道。然而，近期中国当局指控该公司在汇款过程中涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结，引发了持续的争议。
警方突袭行动显示，山立汇款公司并未积极配合金融管理局的调查，并未提供所要求的信息或作出令人满意的解释。在金融管理局调查期间，该公司突然宣布打算停止业务，引发了更多质疑。
金融管理局已采取额外措施监管山立公司银行账户的资金流向，并指示该公司在提取和转移任何资金时必须获得批准。受影响的顾客将在七个工作日内获得退款，而当局也将在本周末与他们联系，公布更多详情。
据悉，截至2023年12月15日，警方已接获超过670起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，其中涉及山立汇款公司的案件高达430起，涉款总额达1300万元。
在此次突袭行动中，至少四名便衣警员进入山立汇款公司内搜证。一旦发现摄影记者，该公司工作人员立即关闭门店，拒绝受访。
此举标志着对山立汇款公司的调查进入了新的阶段，警方将进一步深入调查其涉嫌的欺诈行为，并为受影响的客户寻求公正解决方案。
