新加坡警方和金融管理局星期五聯手發表聲明，揭露了山立匯款公司涉嫌欺詐交易的醜聞。據稱，該公司的兩名負責人，一名43歲的女董事和一名34歲的合規經理，被指控以欺詐為目的經營業務，並未能履行作為持牌支付服務提供商的義務。
（圖：來源於網絡）
山立匯款公司曾是許多在新加坡工作的中國公民匯款回國的首選渠道。然而，近期中國當局指控該公司在匯款過程中涉及犯罪行為，導致匯款人或收款人在中國的銀行戶頭被凍結，引發了持續的爭議。
警方突襲行動顯示，山立匯款公司並未積極配合金融管理局的調查，並未提供所要求的信息或作出令人滿意的解釋。在金融管理局調查期間，該公司突然宣布打算停止業務，引發了更多質疑。
金融管理局已採取額外措施監管山立公司銀行帳戶的資金流向，並指示該公司在提取和轉移任何資金時必須獲得批准。受影響的顧客將在七個工作日內獲得退款，而當局也將在本周末與他們聯繫，公布更多詳情。
據悉，截至2023年12月15日，警方已接獲超過670起匯款至中國後當地銀行戶頭遭凍結的報案，其中涉及山立匯款公司的案件高達430起，涉款總額達1300萬元。
在此次突襲行動中，至少四名便衣警員進入山立匯款公司內搜證。一旦發現攝影記者，該公司工作人員立即關閉門店，拒絕受訪。
此舉標誌著對山立匯款公司的調查進入了新的階段，警方將進一步深入調查其涉嫌的欺詐行為，並為受影響的客戶尋求公正解決方案。
