篡改银行账单获融资 狮城男子骗6万新元监6周

2024/04/06   •   895阅
新加坡男子杨雷明因伪造银行账单诈骗金融公司近6万元被判6周监禁。他篡改账单数字,多次申请发票融资,骗取资金。案件揭示了发票融资风险及文件篡改的危害,提醒用户警惕金融诈骗。
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被告杨雷明篡改银行账单,让金融公司为他发票融资。(取自早报网)

(新加坡讯)新加坡一名男子伪造银行账单,让金融平台进行发票融资,欺骗平台近6万元,被判监6周。

《联合早报》报道,被告杨雷明(39岁,译音)日前承认一项伪造文件罪,另一项相同控状由法官下判时一并考量。

案情显示,被告是一家IT公司的老板,受害公司是一家金融公司。

2017年1月至2月,被告想向受害公司申请两笔发票融资,因为通过发票融资,被告可以先从金融公司获得顾客拖欠的薪酬,一解燃眉之急,待顾客还了拖欠的钱后,被告应加上利息,再还给金融公司。

要从金融公司获得发票融资,被告需呈交包括银行账单在内的多份文件,以让公司评估他的信用度。

然而,由于2016年7月至12月时,被告公司周转不灵,银行账单上的金额可能会使受害公司拒绝批准融资,所以被告决定篡改账单上的数字,将6万3625元改成26万1625元。

评估被篡改的账单后,受害公司同意融资申请,支付了被告2万5413元,加上利息,被告之后应偿还公司约2万6590元。

2017年3月,受害公司同意了被告第二次的融资请求,扣除之前还未偿还的数额,这次支付了约3万2748元,加上上一笔钱,受害公司前后支付了被告5万9340元。

案情进一步揭露,被告在2017年3月至5月之间又想融资6万元,然而这次,受害公司要求他再上传一份最新的相关文件供评估。

被告再次利用图像编辑软件,篡改了银行账单的数额,将2017年1月的余额6528元改成45万7273元,并且虚报了“借贷”栏目中的物品数量。

被告这次的账单引起了受害公司的注意,公司注意到2016年年底的账单余额与2017年1月的初期余额不符,因此前去询问被告。

被告当时说需要时间查看,但在1个月后通知受害公司,他决定不再融资。受害公司之后报警。

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