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新加坡10亿洗钱案 涉及资产增至62亿

2023/09/06
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(新加坡讯)新加坡10亿新元洗黑钱案被告之一,王水明星期二下午(9月5日),向高庭申请推翻现有不准保释的庭令,被驳回。

根据《联合早报》,庭上揭露,王水明与一名嫌犯“X”之间曾经沟通并疑似涉及其他违法活动,两人有至少4亿6000万元资产被起获,而洗黑钱案涉及资产至今总计已超过18亿元。

同时,控方指出,在外国单位提供的情报下,查案人员新发现了一笔3000万美元的涉案资产。

今年8月爆出规模惊人的洗黑钱案,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动,根据当局当时公布的信息,涉案资产总值约10亿元。

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被告王水明被查封的资产高达2亿新元。(档案照)

第四次过堂

同天晚上,10名被告被控上法庭,拥有土耳其国籍的王水明(42岁)是其中一人,他也是遭起获最多资产的被告之一。

自从在国家法院面控后,所有被告都无法获得保释。当案件先后在8月23日和30日过堂时,控方两次援引刑事诉讼法,申请将所有被告继续还押,理由是他们有很高的潜逃、串谋和破坏证据风险。尽管被告的代表律师纷纷提出强烈抗议,但控方的两次申请都获得国家法院法官批准。

根据刑事诉讼法,为了让执法单位进行调查工作,法庭可谕令还押被告,但每次申请的还押期限不可超过八天。

10名被告面控和被还押至今已超过20天。

洗黑钱案订星期三(9月6日)早上在新加坡国家法院进行第四次过堂,王水明赶在星期二下午通过德尊律师事务所黄庆健,向高庭要求撤销国家法院现有的还押庭令,由高庭法官洪承利审理。

主控官吴毅文副检察司反对辩方的申请,他指出,这是新加坡有史以来最大规模的洗黑钱案件之一,案件复杂且涉及大范围的调查;至今,当局起获、冻结或申请禁止分配的资产已超过18亿元。

再说,调查显示王水明与一名叫作“X”的嫌犯之间曾经沟通,沟通内容显示两人疑似涉及其他犯罪活动。

庭上揭露,当局已起获属于嫌犯“X”的约2亿6000万元资产,而王水明已被起获的资产也达2亿元。

经过近三小时的聆讯后,洪承利法官认为,国家法院发出的还押庭令无误,为此驳回王水明的申请。

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