新加坡10億洗錢案 涉及資產增至62億

2023年09月06日   •   6萬次閱讀

(新加坡訊)新加坡10億新元洗黑錢案被告之一,王水明星期二下午(9月5日),向高庭申請推翻現有不准保釋的庭令,被駁回。

根據《聯合早報》,庭上揭露,王水明與一名嫌犯「X」之間曾經溝通並疑似涉及其他違法活動,兩人有至少4億6000萬元資產被起獲,而洗黑錢案涉及資產至今總計已超過18億元。

同時,控方指出,在外國單位提供的情報下,查案人員新發現了一筆3000萬美元的涉案資產。

今年8月爆出規模驚人的洗黑錢案,相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動,根據當局當時公布的信息,涉案資產總值約10億元。

被告王水明被查封的資產高達2億新元。(檔案照)

第四次過堂

同天晚上,10名被告被控上法庭,擁有土耳其國籍的王水明(42歲)是其中一人,他也是遭起獲最多資產的被告之一。

自從在國家法院面控後,所有被告都無法獲得保釋。當案件先後在8月23日和30日過堂時,控方兩次援引刑事訴訟法,申請將所有被告繼續還押,理由是他們有很高的潛逃、串謀和破壞證據風險。儘管被告的代表律師紛紛提出強烈抗議,但控方的兩次申請都獲得國家法院法官批准。

根據刑事訴訟法,為了讓執法單位進行調查工作,法庭可諭令還押被告,但每次申請的還押期限不可超過八天。

10名被告面控和被還押至今已超過20天。

洗黑錢案訂星期三(9月6日)早上在新加坡國家法院進行第四次過堂,王水明趕在星期二下午通過德尊律師事務所黃慶健,向高庭要求撤銷國家法院現有的還押庭令,由高庭法官洪承利審理。

主控官吳毅文副檢察司反對辯方的申請,他指出,這是新加坡有史以來最大規模的洗黑錢案件之一,案件複雜且涉及大範圍的調查;至今,當局起獲、凍結或申請禁止分配的資產已超過18億元。

再說,調查顯示王水明與一名叫作「X」的嫌犯之間曾經溝通,溝通內容顯示兩人疑似涉及其他犯罪活動。

庭上揭露,當局已起獲屬於嫌犯「X」的約2億6000萬元資產,而王水明已被起獲的資產也達2億元。

經過近三小時的聆訊後,洪承利法官認為,國家法院發出的還押庭令無誤,為此駁回王水明的申請。

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