新聞 · 約 2 分鐘閱讀

新加坡10億洗錢案 涉及資產增至62億

2023/09/06
直接閱讀正文 ↓
/www/orgs.pro/web/images/image/1729/17292118.avif

(新加坡訊)新加坡10億新元洗黑錢案被告之一,王水明星期二下午(9月5日),向高庭申請推翻現有不准保釋的庭令,被駁回。

根據《聯合早報》,庭上揭露,王水明與一名嫌犯「X」之間曾經溝通並疑似涉及其他違法活動,兩人有至少4億6000萬元資產被起獲,而洗黑錢案涉及資產至今總計已超過18億元。

同時,控方指出,在外國單位提供的情報下,查案人員新發現了一筆3000萬美元的涉案資產。

今年8月爆出規模驚人的洗黑錢案,相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動,根據當局當時公布的信息,涉案資產總值約10億元。

/www/orgs.pro/web/images/image/1729/17292119.avif

被告王水明被查封的資產高達2億新元。(檔案照)

第四次過堂

同天晚上,10名被告被控上法庭,擁有土耳其國籍的王水明(42歲)是其中一人,他也是遭起獲最多資產的被告之一。

自從在國家法院面控後,所有被告都無法獲得保釋。當案件先後在8月23日和30日過堂時,控方兩次援引刑事訴訟法,申請將所有被告繼續還押,理由是他們有很高的潛逃、串謀和破壞證據風險。儘管被告的代表律師紛紛提出強烈抗議,但控方的兩次申請都獲得國家法院法官批准。

根據刑事訴訟法,為了讓執法單位進行調查工作,法庭可諭令還押被告,但每次申請的還押期限不可超過八天。

10名被告面控和被還押至今已超過20天。

洗黑錢案訂星期三(9月6日)早上在新加坡國家法院進行第四次過堂,王水明趕在星期二下午通過德尊律師事務所黃慶健,向高庭要求撤銷國家法院現有的還押庭令,由高庭法官洪承利審理。

主控官吳毅文副檢察司反對辯方的申請,他指出,這是新加坡有史以來最大規模的洗黑錢案件之一,案件複雜且涉及大範圍的調查;至今,當局起獲、凍結或申請禁止分配的資產已超過18億元。

再說,調查顯示王水明與一名叫作「X」的嫌犯之間曾經溝通,溝通內容顯示兩人疑似涉及其他犯罪活動。

庭上揭露,當局已起獲屬於嫌犯「X」的約2億6000萬元資產,而王水明已被起獲的資產也達2億元。

經過近三小時的聆訊後,洪承利法官認為,國家法院發出的還押庭令無誤,為此駁回王水明的申請。

及時獲取本站更新:

設為 Google 偏好來源

繼續閱讀

新聞

涉為跨國詐騙團隊洗錢 2大馬人涉當錢騾落網被控

新聞

「政府給的錢沒了」 七旬叔遇詐騙 痛失多年積蓄

社會

膽子太大了!新加坡這家換錢店竟敢出借牌照且欺騙金管局,結果被直接吊銷執照!

新聞

撿屍侵犯罪成 男子上訴遭駁回 維持監15年打12鞭

新聞

賄監工傾倒雞糞堆肥 運輸公司董事監5天

新聞

新加坡濱海南碼頭走私漏稅煙被抓現行,5人落網

新聞

企圖走私逾700條漏稅煙 32歲大馬男獅城關卡被捕

新聞

涉通過海路走私漏稅煙 5男被捕

新聞

從一張一元鈔票,到一場煙霾:新加坡如何為未來做準備?

新聞

新加坡芽籠突擊行動!21名女性涉嫌賣淫被逮捕,面臨坐牢和罰款!

新聞

AI詐騙防不勝防!新加坡再投3000萬,加強網絡安全!

新聞

AI拒了你的貸款,找誰說理?新加坡把答案釘到了董事會

新聞

大雨沖不走煙霾,新加坡居民接出一桶黑水

新聞

青年『白嫖』四旬男 揮磚襲擊搶財物 監7年鞭6下

新聞

浴室藏手機偷拍 43歲繼父監9個月

新聞

遭遊說花上萬元購美容配套 女子批騙局構成誹謗賠1.5萬

社會

絕不姑息!新加坡出手整治印尼7家縱火公司,跨境煙霾必須停止!

新聞

窩藏沒準證印尼女傭 新加坡男監8個月

新聞

新加坡樟宜機場售出的Ledger硬體錢包被惡意篡改,官方緊急叫停

社會

新加坡出手了!7家印尼公司被點名,因引發霾害面臨巨額罰款!

新聞

擁車證A組B組擬合併 低價車或減1.5萬新元 新加坡陸交局徵詢公眾至11月2日

新聞

女友承認與男同事上床 男糾眾打至鼻骨折

新聞

全島PSI全線破百!新加坡煙霾捲土重來,雷雨救場恐難斷根

旅遊

2026最新新加坡退稅攻略,看完這篇省出一頓飯錢