新加坡10億洗錢案 涉及資產增至62億

2023年09月06日   •   6萬次閱讀

(新加坡訊)新加坡10億新元洗黑錢案被告之一,王水明星期二下午(9月5日),向高庭申請推翻現有不准保釋的庭令,被駁回。

根據《聯合早報》,庭上揭露,王水明與一名嫌犯「X」之間曾經溝通並疑似涉及其他違法活動,兩人有至少4億6000萬元資產被起獲,而洗黑錢案涉及資產至今總計已超過18億元。

同時,控方指出,在外國單位提供的情報下,查案人員新發現了一筆3000萬美元的涉案資產。

今年8月爆出規模驚人的洗黑錢案,相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動,根據當局當時公布的信息,涉案資產總值約10億元。

被告王水明被查封的資產高達2億新元。(檔案照)

第四次過堂

同天晚上,10名被告被控上法庭,擁有土耳其國籍的王水明(42歲)是其中一人,他也是遭起獲最多資產的被告之一。

自從在國家法院面控後,所有被告都無法獲得保釋。當案件先後在8月23日和30日過堂時,控方兩次援引刑事訴訟法,申請將所有被告繼續還押,理由是他們有很高的潛逃、串謀和破壞證據風險。儘管被告的代表律師紛紛提出強烈抗議,但控方的兩次申請都獲得國家法院法官批准。

根據刑事訴訟法,為了讓執法單位進行調查工作,法庭可諭令還押被告,但每次申請的還押期限不可超過八天。

10名被告面控和被還押至今已超過20天。

洗黑錢案訂星期三(9月6日)早上在新加坡國家法院進行第四次過堂,王水明趕在星期二下午通過德尊律師事務所黃慶健,向高庭要求撤銷國家法院現有的還押庭令,由高庭法官洪承利審理。

主控官吳毅文副檢察司反對辯方的申請,他指出,這是新加坡有史以來最大規模的洗黑錢案件之一,案件複雜且涉及大範圍的調查;至今,當局起獲、凍結或申請禁止分配的資產已超過18億元。

再說,調查顯示王水明與一名叫作「X」的嫌犯之間曾經溝通,溝通內容顯示兩人疑似涉及其他犯罪活動。

庭上揭露,當局已起獲屬於嫌犯「X」的約2億6000萬元資產,而王水明已被起獲的資產也達2億元。

經過近三小時的聆訊後,洪承利法官認為,國家法院發出的還押庭令無誤,為此駁回王水明的申請。

16歲兒沉迷「特殊按摩」花光積蓄 父母怒揭按摩院誘未成年
2025年04月27日   •   7萬次閱讀
新加坡16歲「嫖娼」不違法?!揭秘本地色情行業真實收入
2025年05月01日   •   7萬次閱讀
牛車水食肆紛爭升級!女店長與店員當街互毆,雙雙送醫一人被調查
2025年04月29日   •   5萬次閱讀
【GE2025】 「我們拿雞翅,但送你整隻雞!」 行動黨候選人言論引關注
2025年05月01日   •   4萬次閱讀
老字號潮州肉脞麵攤主欲退休 擬以60萬新元售秘方  
2025年04月27日   •   4萬次閱讀
凌晨玩「寶可夢」捉精靈 老婦遇匪5手機被搶
2025年04月28日   •   4萬次閱讀
新加坡38歲女子在惹蘭勿剎一帶,遭兩名陌生男子襲擊綁起後搶劫
2025年04月29日   •   3萬次閱讀
新加坡知名馬拉松賽事驚現悲劇,一名45歲男子比賽中暈倒,搶救無效身亡
2025年04月28日   •   3萬次閱讀
鄰居洗地10次半夜敲佛 七旬翁受不了要賣房
2025年04月27日   •   3萬次閱讀
捲土重來! 「蹭飯女團」討錢 專挑阿叔下手
2025年05月01日   •   3萬次閱讀
好兇!女司機搶泊車位 搶贏了還囂張這麼做
2025年05月02日   •   3萬次閱讀
三周後的生命重逢!里峇峇利路火災獲救孩童家長淚謝救命客工
2025年04月30日   •   3萬次閱讀
【GE2025】工人黨群眾大會人山人海 行動黨阿裕尼候選人:我們不怕
2025年04月28日   •   3萬次閱讀
因澡堂偷拍醜聞!新加坡前外交官抗疫獎章被正式褫奪
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
反對黨:婚外情!洗錢!貪污!買不起房!新加坡要淪為乞丐國度!
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
月台喝水險挨罰 留學生:一口差點喝掉500新幣!
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
14 歲少年犯罪 「狂飆」!持槍搶劫、下藥盜竊、無證逆行,終入青年改造所
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
東方比利返新投票 甩肉21公斤展新貌
2025年04月28日   •   2萬次閱讀
【GE2025】行動黨華人新人秀淡米爾語 尚穆根贊:連印度人都震驚
2025年04月27日   •   2萬次閱讀
鄰居難忍異味報警 七旬輪椅叔被發現暴斃家中成腐屍
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
疑上下扶梯碰撞 男子送餐員互毆
2025年04月28日   •   2萬次閱讀
老字號包子有蟑螂 食客投訴噁心
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
【GE2025】李顯龍:外國人煽動種族宗教情緒 觸犯新加坡兩大禁忌
2025年04月29日   •   2萬次閱讀
【GE2025】滕沛源因美貌受不當關注 工人黨吁尊重女性
2025年05月02日   •   2萬次閱讀