近年来，来自中国的犯罪集团在东南亚各国设立基地，从事非法赌博、洗钱、人口贩运和网络诈骗等活动，给当地社会和经济带来严重的负面影响。这些犯罪集团拥有庞大的资金和人员，与当地的军队、政府和民兵组织建立关系，甚至控制部分领土。他们还利用全球金融中心，如新加坡、伦敦和迪拜，将其不义之财转移到海外。
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澳大利亚警方打击影子银行
2023年2月，澳大利亚警方在雪梨进行了一系列突击行动，逮捕了9名中国公民。据称，这些人为一家名为“东梅集团”的犯罪集团运营影子银行系统，为非法赌博提供资金。被捕者包括澳门赌王周焯华在澳大利亚的商业伙伴史蒂文·辛，他于1月份因非法赌博和其他罪行在中国被判入狱18年。
影子银行是指一种未受监管的金融活动，通过第三方机构或个人为客户提供存款、贷款、汇款等服务。这种方式可以规避正规银行的审查和限制，也可以逃避税务和法律责任。影子银行通常与洗钱、赌博、毒品交易等犯罪活动有关。
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菲律宾和柬埔寨成为赌博天堂
据美国和平研究所（USIP）缅甸项目国家主任贾森·塔尔表示，这些犯罪网络据信拥有数十亿美元的资本。USIP是美国联邦机构，由美国国会于1984年成立。
塔尔先生告诉《海峡时报》：“他们已经到了通过与缅甸陆军下属边防部队以及当地其他民兵组织建立伙伴关系来控制缅甸领土的地步。这些犯罪组织还在柬埔寨和老挝开展活动，并瞄准世界各地的金融中心，包括伦敦、迪拜和新加坡。“
这些犯罪集团于2010年代初首次转移到菲律宾，在那里设立在线赌博网站和赌场，旨在吸引中国同胞。 在线赌博在中国是非法的。2016年，中国和菲律宾执法部门开始打击非法在线赌场后，经营者逃离并在柬埔寨沿海城市西哈努克城开设店铺。
从2017年底到2019年中期，柬埔寨基本上没有对西哈努克城的赌博行为进行监管，甚至没有颁发许可。但混乱很快降临到这座城市，中国犯罪团伙在为赌场提供保安并强制负债玩家付款的同时实施暴力犯罪。
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在 2019 年 5 月的一段令人毛骨悚然的视频中，一名手持香烟的中国帮派头目被赤裸上身、纹身的男子包围，向其他组织发出了警告，该视频显示了他们的影响力。“未来三年，西哈努克城稳定与否，我们重庆人说了算。”该团伙头目用普通话宣称。
2019年8月18日，柬埔寨时任首相洪森发布指令禁止网络赌博， 到当年10月，许多团伙已经前往缅甸。
缅甸的“菠菜城”
塔尔先生的报告重点介绍了缅甸在经济特区（SEZ）运营的三个值得关注的城市：位于克伦邦妙瓦底镇的赛西港工业区、环亚国际城和亚泰国际城。
这些“菠菜城”被宣传为拥有高端住房、赌场和国际机场的特大城市，但事实上，这些“菠菜城”（普通话中的“菠菜”一词听起来与赌博相似）却拥有不受监管的赌博活动。
赛西岗工业区由黑社会头目“断牙”尹国贵投资兴建，万国贵1999年因洗钱、结社犯罪和谋杀未遂在澳门被判入狱13年。2012年出狱后，万先生创办了世界洪门历史文化协会，并于2013年成立了现已解散的东梅集团，该集团是赛西岗工业区的主要投资者。
2020年，美国财政部对万实施制裁，指控他将犯罪活动扩大到整个东南亚，并利用洪门作为犯罪活动的幌子。环亚国际城项目显然由华裔泰国人于建军所有， 由于尚未获得政府批准，克伦邦政府要求2020年停止该项目的建设，但据报道该项目仍在进行中。
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诈骗中心的转型
截至2019年，这些犯罪集团主要提供离岸赌博服务，但托尔先生表示，随着 Covid-19 大流行后的打击和限制，他们的重点转向了大规模的诈骗活动，托尔先生是一份追踪这些犯罪集团历史的报告的合著者。
这些犯罪集团利用网络电话、社交媒体和加密货币等技术手段，冒充银行、政府或其他机构的工作人员，诱骗受害者汇款或提供个人信息，他们还通过网络平台提供虚假或夸大的投资机会，如虚拟货币、股票或黄金等，骗取受害者的钱财。
据联合国在一份报告中表示，数十万人被犯罪团伙贩卖，被迫在诈骗中心和东南亚各地涌现的其他非法在线活动中工作。
这些人多来自中国、越南、印度尼西亚等国家，他们被诱骗或绑架后被送往菲律宾、马来西亚、柬埔寨等地，在恶劣的条件下从事长时间的劳动。如果他们不服从或表现不佳，他们就会遭到暴力或威胁。有些人甚至被杀害或遗弃。
执法合作的挑战
中国执法机构最近加强了与东南亚同行的合作，打击洗钱、人口贩运和网络诈骗等跨国犯罪。
华盛顿国家战争学院的扎卡里·阿布扎教授在最近的一篇评论中指出：“中国与东南亚的合作，打击了一些犯罪集团的活动，但也面临着一些挑战和困难。”
一些东南亚国家对中国的执法行动持怀疑态度，认为中国是出于政治或经济利益的考虑，而不是真正关心打击犯罪。
中国在东南亚的影响力也引起了美国和其他国家的担忧，导致了地缘政治的紧张和竞争。
一些东南亚国家的法律制度和执法能力也存在不足，无法有效地追究犯罪集团的责任。
阿布扎教授建议，来自中国的犯罪集团在东南亚横行，给当地社会和安全带来严重威胁。中国和东南亚国家应该加强信息共享、培训交流和联合行动，以提高打击跨国犯罪的效率和效果，加强对受害者的保护和援助，以减轻他们的苦难和创伤。
