近年來，來自中國的犯罪集團在東南亞各國設立基地，從事非法賭博、洗錢、人口販運和網絡詐騙等活動，給當地社會和經濟帶來嚴重的負面影響。這些犯罪集團擁有龐大的資金和人員，與當地的軍隊、政府和民兵組織建立關係，甚至控制部分領土。他們還利用全球金融中心，如新加坡、倫敦和杜拜，將其不義之財轉移到海外。
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澳大利亞警方打擊影子銀行
2023年2月，澳大利亞警方在雪梨進行了一系列突擊行動，逮捕了9名中國公民。據稱，這些人為一家名為「東梅集團」的犯罪集團運營影子銀行系統，為非法賭博提供資金。被捕者包括澳門賭王周焯華在澳大利亞的商業夥伴史蒂文·辛，他於1月份因非法賭博和其他罪行在中國被判入獄18年。
影子銀行是指一種未受監管的金融活動，通過第三方機構或個人為客戶提供存款、貸款、匯款等服務。這種方式可以規避正規銀行的審查和限制，也可以逃避稅務和法律責任。影子銀行通常與洗錢、賭博、毒品交易等犯罪活動有關。
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菲律賓和柬埔寨成為賭博天堂
據美國和平研究所（USIP）緬甸項目國家主任賈森·塔爾表示，這些犯罪網絡據信擁有數十億美元的資本。USIP是美國聯邦機構，由美國國會於1984年成立。
塔爾先生告訴《海峽時報》：「他們已經到了通過與緬甸陸軍下屬邊防部隊以及當地其他民兵組織建立夥伴關係來控制緬甸領土的地步。這些犯罪組織還在柬埔寨和寮國開展活動，並瞄準世界各地的金融中心，包括倫敦、杜拜和新加坡。「
這些犯罪集團於2010年代初首次轉移到菲律賓，在那裡設立在線賭博網站和賭場，旨在吸引中國同胞。 在線賭博在中國是非法的。2016年，中國和菲律賓執法部門開始打擊非法在線賭場後，經營者逃離並在柬埔寨沿海城市西哈努克城開設店鋪。
從2017年底到2019年中期，柬埔寨基本上沒有對西哈努克城的賭博行為進行監管，甚至沒有頒發許可。但混亂很快降臨到這座城市，中國犯罪團伙在為賭場提供保安並強制負債玩家付款的同時實施暴力犯罪。
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在 2019 年 5 月的一段令人毛骨悚然的視頻中，一名手持香菸的中國幫派頭目被赤裸上身、紋身的男子包圍，向其他組織發出了警告，該視頻顯示了他們的影響力。「未來三年，西哈努克城穩定與否，我們重慶人說了算。」該團伙頭目用普通話宣稱。
2019年8月18日，柬埔寨時任首相洪森發布指令禁止網絡賭博， 到當年10月，許多團伙已經前往緬甸。
緬甸的「菠菜城」
塔爾先生的報告重點介紹了緬甸在經濟特區（SEZ）運營的三個值得關注的城市：位於克倫邦妙瓦底鎮的賽西港工業區、環亞國際城和亞泰國際城。
這些「菠菜城」被宣傳為擁有高端住房、賭場和國際機場的特大城市，但事實上，這些「菠菜城」（普通話中的「菠菜」一詞聽起來與賭博相似）卻擁有不受監管的賭博活動。
賽西崗工業區由黑社會頭目「斷牙」尹國貴投資興建，萬國貴1999年因洗錢、結社犯罪和謀殺未遂在澳門被判入獄13年。2012年出獄後，萬先生創辦了世界洪門歷史文化協會，並於2013年成立了現已解散的東梅集團，該集團是賽西崗工業區的主要投資者。
2020年，美國財政部對萬實施制裁，指控他將犯罪活動擴大到整個東南亞，並利用洪門作為犯罪活動的幌子。環亞國際城項目顯然由華裔泰國人於建軍所有， 由於尚未獲得政府批准，克倫邦政府要求2020年停止該項目的建設，但據報道該項目仍在進行中。
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詐騙中心的轉型
截至2019年，這些犯罪集團主要提供離岸賭博服務，但托爾先生表示，隨著 Covid-19 大流行後的打擊和限制，他們的重點轉向了大規模的詐騙活動，托爾先生是一份追蹤這些犯罪集團歷史的報告的合著者。
這些犯罪集團利用網絡電話、社交媒體和加密貨幣等技術手段，冒充銀行、政府或其他機構的工作人員，誘騙受害者匯款或提供個人信息，他們還通過網絡平台提供虛假或誇大的投資機會，如虛擬貨幣、股票或黃金等，騙取受害者的錢財。
據聯合國在一份報告中表示，數十萬人被犯罪團伙販賣，被迫在詐騙中心和東南亞各地湧現的其他非法在線活動中工作。
這些人多來自中國、越南、印度尼西亞等國家，他們被誘騙或綁架後被送往菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等地，在惡劣的條件下從事長時間的勞動。如果他們不服從或表現不佳，他們就會遭到暴力或威脅。有些人甚至被殺害或遺棄。
執法合作的挑戰
中國執法機構最近加強了與東南亞同行的合作，打擊洗錢、人口販運和網絡詐騙等跨國犯罪。
華盛頓國家戰爭學院的扎卡里·阿布扎教授在最近的一篇評論中指出：「中國與東南亞的合作，打擊了一些犯罪集團的活動，但也面臨著一些挑戰和困難。」
一些東南亞國家對中國的執法行動持懷疑態度，認為中國是出於政治或經濟利益的考慮，而不是真正關心打擊犯罪。
中國在東南亞的影響力也引起了美國和其他國家的擔憂，導致了地緣政治的緊張和競爭。
一些東南亞國家的法律制度和執法能力也存在不足，無法有效地追究犯罪集團的責任。
阿布扎教授建議，來自中國的犯罪集團在東南亞橫行，給當地社會和安全帶來嚴重威脅。中國和東南亞國家應該加強信息共享、培訓交流和聯合行動，以提高打擊跨國犯罪的效率和效果，加強對受害者的保護和援助，以減輕他們的苦難和創傷。
