一名60岁的缅甸籍男子年温（Nyan Win）因无照经营汇款业务，涉及金额超过6.7亿元，于2月7日被控上庭。年温是新加坡永久居民，面对三项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名。他在庭上对其中两项罪名认罪，余项将在4月17日法官下判时一并考虑。
案情显示，年温在犯案时是汽车买卖公司Piyar International的董事。2019年，他的朋友菲利普找上他，提出要找人协助在新加坡注册公司，以便用公司银行户头接收和汇出款项。菲利普承诺每接收一美元给予0.5缅甸元的佣金。
年温表示感兴趣，并找来另一好友的妻子辛内纽（Zin Nwe Nyunt，58岁）帮忙。辛内纽是新加坡公民，她注册了批发公司Unione，并将公司户头交给年温，由他负责与菲利普接洽。
2020年1月至7月间，年温利用Unione的户头接收了约1亿5200万美元（约2亿零500万新元），并进行了456次转账，包括汇出约2195万美元（约2966万新元）到海外银行户头。由于该户头出现多笔可疑转账，银行将其关闭。随后，年温指示辛内纽再开设新户头。
从2020年7月至2021年4月，他通过新户头接收了约2亿5000万美元（约3亿4000万新元），进行了约662次转账，汇出超过2亿美元（约2亿7000万新元）。
法庭文件显示，年温和辛内纽还利用其他户头犯案。从2020年1月至2021年4月，他们总共无照接收超过5亿美元（超过6亿7000万新元）。两人从中获取的佣金超过21万元。
2021年8月，警方接获一起投资骗局的通报，经调查发现约48万元赃款被转入Unione的户头，由此揭发了年温和辛内纽的罪行。辛内纽涉及的案件目前仍在审理中。
