一名60歲的緬甸籍男子年溫（Nyan Win）因無照經營匯款業務，涉及金額超過6.7億元，於2月7日被控上庭。年溫是新加坡永久居民，面對三項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兌換商法令的罪名。他在庭上對其中兩項罪名認罪，餘項將在4月17日法官下判時一併考慮。
案情顯示，年溫在犯案時是汽車買賣公司Piyar International的董事。2019年，他的朋友菲利普找上他，提出要找人協助在新加坡註冊公司，以便用公司銀行戶頭接收和匯出款項。菲利普承諾每接收一美元給予0.5緬甸元的佣金。
年溫表示感興趣，並找來另一好友的妻子辛內紐（Zin Nwe Nyunt，58歲）幫忙。辛內紐是新加坡公民，她註冊了批發公司Unione，並將公司戶頭交給年溫，由他負責與菲利普接洽。
2020年1月至7月間，年溫利用Unione的戶頭接收了約1億5200萬美元（約2億零500萬新元），並進行了456次轉帳，包括匯出約2195萬美元（約2966萬新元）到海外銀行戶頭。由於該戶頭出現多筆可疑轉帳，銀行將其關閉。隨後，年溫指示辛內紐再開設新戶頭。
從2020年7月至2021年4月，他通過新戶頭接收了約2億5000萬美元（約3億4000萬新元），進行了約662次轉帳，匯出超過2億美元（約2億7000萬新元）。
法庭文件顯示，年溫和辛內紐還利用其他戶頭犯案。從2020年1月至2021年4月，他們總共無照接收超過5億美元（超過6億7000萬新元）。兩人從中獲取的佣金超過21萬元。
2021年8月，警方接獲一起投資騙局的通報，經調查發現約48萬元贓款被轉入Unione的戶頭，由此揭發了年溫和辛內紐的罪行。辛內紐涉及的案件目前仍在審理中。
