被指银行户头涉及洗钱案 女子被骗约3万5000元

被指银行户头涉及洗钱案 女子被骗约3万5000元

被指银行户头涉及洗钱案，被骗约3万5000元。（图：受访者提供）

本地一名女子接到“银行”来电，指她的户头涉及洗钱案，“刑事侦查局”和“金融管理局”还以她的名义开设“安全户头”，她汇款3万5000元后惊觉自己受骗。警方已经展开调查。

42岁的吴女士告诉《8视界新闻网》，她本周二（31日）接到一通宣称是星展银行（DBS）的电话，指她有一笔1万5800元的交易需要她的授权。

由于吴女士没有进行任何交易，她按照电话中的提示，按下了0，与一名声称是银行职员的人通话。

这个人这时告诉吴女士，上述交易的收款户头涉及洗钱案，要求她协助调查，并且要她保密。

这个人随后安排她联系新加坡金融管理局，结果却是自称刑事侦查局人员的男子接电话，对方宣称正在和金管局合作，调查洗钱案。

吴女士要求这名“警官”证明自己的身份，对方就把“警证”的照片发给她，接著称她已被列为洗钱案的嫌疑人。

随后，另一名“警官”声称，为了还她一个清白，他们需要她协助调查，把她星展银行户头里的钱都转进“刑事侦查局”和“金管局”以她名义开设的大华银行和渣打银行“临时安全户头”。

为了让吴女士相信户头是以她的名义开设的，他们提供了一份虚假的警方文件。

她按照指示分批转移资金，总共转了约3万5000元。他们向她保证，钱会在他们完成调查的24至48小时内返还她原本的户头。

吴女士指出，跟她对话的骗子使用的是没有“+65 ”的本地号码，他们说话大多都是本地口音，但也有人是马来西亚口音。

当晚，吴女士与好友分享此事，她才恍然大悟，发现自己可能被骗了。

好友立即帮她联系星展银行，银行迅速冻结了她的所有户头，并建议她报警。据她查知，大华银行和渣打银行也确实有在她名下的户头。

警方向《8视界新闻网》证实接获报案，调查仍在进行中。