美国史上最大加密货币盗窃案 幕后主脑是20岁新加坡青年

2024/11/18   •   7137阅
新加坡青年Malone Lam与同伙合谋入侵加密货币账户,盗窃超过2亿3000万美元比特币。他们利用冒充客服、交易所等手段,洗钱炫富,挥金如土。案件涉及洗钱、电信欺诈等罪名,可能面临长达20年的监禁。了解加密货币投资风险,谨防诈骗,避免重蹈覆辙。
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特朗普当选美国总统后,比特币(Bitcoin)价格在一周内从7万5000美元(约10万新元)飙升至9万3000美元(约12万新元),创下历史新高。

众所周知,像比特币这类加密货币的投机成分高、价格波动大,但还是有许多新加坡年轻人明知山有虎,偏向虎山行。

不过,投资归投资,千万别像这名20岁青年“玩火自焚”,惹来牢狱之灾。

一夜之间转走3亿新元

旅居美国的狮城青年蓝马隆(Malone Lam,音译)今年9月被美国联邦调查局逮捕。

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旅居美国的新加坡青年Malone Lam。(Broward Sheriff's Office)

法庭文件显示,他与来自洛杉矶的21岁男子塞拉诺(Jeandiel Serrano)被控合谋洗钱和电信欺诈。

他们在今年8月串谋入侵一名受害者的加密货币账户,转走总值超过2亿3000万美元(约3亿新元)的4100枚比特币。

受害者据说是一家加密借贷公司的债权人,在加密货币圈也是名气响当当的“高净值投资者”。

如此精明的商人都会上当,看来蓝马隆与塞拉诺的干案手段相当高明:

他们在盗窃的前一周,先冒充谷歌客服人员,“提醒”受害者的谷歌账户疑似有未经授权者尝试登录。

数日后,他们直接打给受害者,称其谷歌账户遭黑客入侵,并说服受害者提供所有密码。

获取密码后,他们在受害者的电邮和云端储存库中,发现完整的加密货币交易记录。

再过几天,他们又冒充加密货币交易所工作人员联系受害者,称其加密货币账户也遭黑客入侵,并诱使受害者设置双重身份验证,再将所有款项汇入一个假钱包。

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设计对白:“您好,我是谷歌客服人员,您的账户遭黑客入侵了……”(联合早报示意图)

钱到手后,他们还利用直通钱包、虚拟专用网络(VPN)和剥离链(Peel Chain)等伎俩来掩盖真实身份,再通过各种交易所和混合服务转移资金,进行洗钱。

(剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易,用于“清洗”大量加密货币的技术。)

是不是有很多看不懂的科技术语?没关系,红蚂蚁一开始也是“有看没有懂”。

红蚂蚁比较好奇的是,这两个“死仔包”是如何在数周内把这3亿新元花个精光?

挥金如土 极尽炫富

根据一名网民在社媒TikTok发布的短视频,蓝马隆几乎夜夜笙歌,过着纸醉金迷的生活。

视频中可见,夜店派对现场彩带满天飞,众人高举印有蓝马隆名字的灯牌高声欢呼。

Video Url

这名网民也透露,当晚的酒水消费总额就高达56万美元(约75万新元),蓝马隆还慷慨赠送价值数万美元的名牌包包给现场的女性。

(一晚花75万新元,一个星期就是525万新元,一个月就是2250万新元……这小子对金钱究竟有没有概念啊?)

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不仅如此,蓝马隆还利用洗钱所得买了31辆豪华轿车,包括定制的法拉利(Ferrari)、保时捷(Porsche)和兰博基尼(Lamborghini),最贵的一辆要价300万美元(约402万新元)。

车门这样开,还印上自己的名字,难怪要价数百万美元。(Instagram/ iainteventrippen_)

蓝马隆的奢侈生活也不仅限于洛杉矶。

美国司法部指出,他还经常乘坐私人飞机前往迈阿密,并在当地租了多栋豪宅,包括位于芙蓉岛(Hibiscus Island)的临水豪宅。

当中,月租最高的竟达6万8000美元(约9万新元)!

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迈阿密芙蓉岛的豪宅,租一栋就已经很贵了,蓝马隆还租了好几栋!(All In Miami)

不过,撇开铺天盖地的新闻报道,蓝马隆的真实身份仍是个谜。

据报道,他是在去年10月入境美国,但未获永久居留权,也不受聘于任何机构。

至于他的家庭背景、念过哪些学校、是否已完成国民服役……红蚂蚁在网上咬了一轮,却咬不出答案。

可能坐牢20年 罚款34万新元

蓝马隆接受美国警方盘问时承认,除了这起盗窃案,他还策划了多起黑客攻击事件,并从其他加密货币欺诈案中骗取了数百万美元。

美国检察官也直言,这是美国史上规模最大的私人加密货币盗窃案。

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比特币价格在过去一周屡创新高。(联合早报)

蓝马隆(11月14日)在美国华盛顿出席预审听证会时,要求“快速审判”

(快速审判指的是根据法定规则和程序,在法定期限内,或在没有不合理拖延的情况下进行审判,以防止刑事诉讼中的“无理拖延”。)

法官建议在明年3月或4月进行审判。若罪名成立,蓝马隆的所有非法资产将被充公。

他也可能被判监禁长达20年、最高罚款25万美元(约34万新元)或高达诈骗金额的两倍。

到时出狱也40岁了……大好青春都在牢里虚度,值得吗?

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