美國史上最大加密貨幣盜竊案 幕後主腦是20歲新加坡青年

2024/11/18   •   7137閱
新加坡青年Malone Lam與同夥合謀入侵加密貨幣帳戶,盜竊超過2億3000萬美元比特幣。他們利用冒充客服、交易所等手段,洗錢炫富,揮金如土。案件涉及洗錢、電信欺詐等罪名,可能面臨長達20年的監禁。了解加密貨幣投資風險,謹防詐騙,避免重蹈覆轍。
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特朗普當選美國總統後,比特幣(Bitcoin)價格在一周內從7萬5000美元(約10萬新元)飆升至9萬3000美元(約12萬新元),創下歷史新高。

眾所周知,像比特幣這類加密貨幣的投機成分高、價格波動大,但還是有許多新加坡年輕人明知山有虎,偏向虎山行。

不過,投資歸投資,千萬別像這名20歲青年「玩火自焚」,惹來牢獄之災。

一夜之間轉走3億新元

旅居美國的獅城青年藍馬隆(Malone Lam,音譯)今年9月被美國聯邦調查局逮捕。

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旅居美國的新加坡青年Malone Lam。(Broward Sheriff's Office)

法庭文件顯示,他與來自洛杉磯的21歲男子塞拉諾(Jeandiel Serrano)被控合謀洗錢和電信欺詐。

他們在今年8月串謀入侵一名受害者的加密貨幣帳戶,轉走總值超過2億3000萬美元(約3億新元)的4100枚比特幣。

受害者據說是一家加密借貸公司的債權人,在加密貨幣圈也是名氣響噹噹的「高凈值投資者」。

如此精明的商人都會上當,看來藍馬隆與塞拉諾的干案手段相當高明:

他們在盜竊的前一周,先冒充谷歌客服人員,「提醒」受害者的谷歌帳戶疑似有未經授權者嘗試登錄。

數日後,他們直接打給受害者,稱其谷歌帳戶遭黑客入侵,並說服受害者提供所有密碼。

獲取密碼後,他們在受害者的電郵和雲端儲存庫中,發現完整的加密貨幣交易記錄。

再過幾天,他們又冒充加密貨幣交易所工作人員聯繫受害者,稱其加密貨幣帳戶也遭黑客入侵,並誘使受害者設置雙重身份驗證,再將所有款項匯入一個假錢包。

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設計對白:「您好,我是谷歌客服人員,您的帳戶遭黑客入侵了……」(聯合早報示意圖)

錢到手後,他們還利用直通錢包、虛擬專用網絡(VPN)和剝離鏈(Peel Chain)等伎倆來掩蓋真實身份,再通過各種交易所和混合服務轉移資金,進行洗錢。

(剝離鏈指的是通過一系列冗長的小額交易,用於「清洗」大量加密貨幣的技術。)

是不是有很多看不懂的科技術語?沒關係,紅螞蟻一開始也是「有看沒有懂」。

紅螞蟻比較好奇的是,這兩個「死仔包」是如何在數周內把這3億新元花個精光?

揮金如土 極盡炫富

根據一名網民在社媒TikTok發布的短視頻,藍馬隆幾乎夜夜笙歌,過著紙醉金迷的生活。

視頻中可見,夜店派對現場彩帶滿天飛,眾人高舉印有藍馬隆名字的燈牌高聲歡呼。

Video Url

這名網民也透露,當晚的酒水消費總額就高達56萬美元(約75萬新元),藍馬隆還慷慨贈送價值數萬美元的名牌包包給現場的女性。

(一晚花75萬新元,一個星期就是525萬新元,一個月就是2250萬新元……這小子對金錢究竟有沒有概念啊?)

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不僅如此,藍馬隆還利用洗錢所得買了31輛豪華轎車,包括定製的法拉利(Ferrari)、保時捷(Porsche)和蘭博基尼(Lamborghini),最貴的一輛要價300萬美元(約402萬新元)。

車門這樣開,還印上自己的名字,難怪要價數百萬美元。(Instagram/ iainteventrippen_)

藍馬隆的奢侈生活也不僅限於洛杉磯。

美國司法部指出,他還經常乘坐私人飛機前往邁阿密,並在當地租了多棟豪宅,包括位於芙蓉島(Hibiscus Island)的臨水豪宅。

當中,月租最高的竟達6萬8000美元(約9萬新元)!

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邁阿密芙蓉島的豪宅,租一棟就已經很貴了,藍馬隆還租了好幾棟!(All In Miami)

不過,撇開鋪天蓋地的新聞報道,藍馬隆的真實身份仍是個謎。

據報道,他是在去年10月入境美國,但未獲永久居留權,也不受聘於任何機構。

至於他的家庭背景、念過哪些學校、是否已完成國民服役……紅螞蟻在網上咬了一輪,卻咬不出答案。

可能坐牢20年 罰款34萬新元

藍馬隆接受美國警方盤問時承認,除了這起盜竊案,他還策劃了多起黑客攻擊事件,並從其他加密貨幣欺詐案中騙取了數百萬美元。

美國檢察官也直言,這是美國史上規模最大的私人加密貨幣盜竊案。

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比特幣價格在過去一周屢創新高。(聯合早報)

藍馬隆(11月14日)在美國華盛頓出席預審聽證會時,要求「快速審判」

(快速審判指的是根據法定規則和程序,在法定期限內,或在沒有不合理拖延的情況下進行審判,以防止刑事訴訟中的「無理拖延」。)

法官建議在明年3月或4月進行審判。若罪名成立,藍馬隆的所有非法資產將被充公。

他也可能被判監禁長達20年、最高罰款25萬美元(約34萬新元)或高達詐騙金額的兩倍。

到時出獄也40歲了……大好青春都在牢里虛度,值得嗎?

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