2026年1月16日至1月29日，新加坡商业事务局与七个警区联合开展为期两周的专项行动，共查获78名女性和139名男性，年龄跨度从16岁至83岁，涉嫌参与诈骗活动，角色包括骗子或“洗钱马仔”。据信，这些人涉及超过700起诈骗案件，主要涵盖电商骗局、冒充亲友、虚假招聘、假冒政府官员、投资陷阱及租房诈骗等类型，受害者累计损失超过767万美元。
目前，涉案人员正接受涉嫌诈骗、洗钱或无证提供支付服务的调查。根据1871年《刑法》第420条，诈骗罪最高可判处10年监禁并处罚款；依据1992年《反腐败、贩毒及其他严重犯罪（没收非法收益）法》，洗钱罪最高可判10年监禁、50万新元罚款，或两者并罚；而根据2019年《支付服务法》第5条，未经许可在新加坡经营任何形式的支付业务，最高可处12.5万新元罚款、3年监禁，或两者兼施。
自2025年12月30日起，诈骗分子及诈骗团伙成员、招募者将面临强制鞭刑，最少6下，最多可达24下。为诈骗分子提供便利的“洗钱马仔”——如协助转移赃款、提供SIM卡或泄露Singpass账户信息者——将面临最高12下的酌情鞭刑。这些行为涉及《反腐败、贩毒及其他严重犯罪（没收非法收益）法》中的部分洗钱罪名，《计算机滥用法》中关于Singpass的违规行为，以及《杂项 offences（公共秩序与滋扰）法》中有关SIM卡的违法条款。
警方再次提醒公众：凡与上述犯罪活动有关联者，必将依法追责。根据“设施限制框架”，无论是否正在接受调查、被评估为高风险、收到警告、缴纳罚款、被起诉或已定罪，凡涉及“马仔”行为的个人，其银行服务与手机号码申请都可能受到限制，以切断其继续协助诈骗的渠道。
如需了解更多防骗资讯，请访问www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。如掌握相关诈骗线索，请拨打警方热线1800-255-0000，或在线提交信息至www.police.gov.sg/i-witness。所有信息将严格保密。
公共事务部
新加坡警察部队
2026年1月30日上午10:30
