新加坡——一名超高净值的中国商人正在起诉四名前雇员，指控他们多年来通过欺诈交易和虚假索赔从其位于新加坡的公司熊猫企业和利丰国际（LFI）窃取资金。
1. 指控犯罪
钟仁海指控称，这四名前雇员滥用他的信任和信心， 多年来将 7,400 万新元转入自己的账户，或未经授权挪用属于他的资金。
新加坡高等法院维持了针对前雇员和新加坡财富管理公司的全球冻结令， 来源：海峡时报
他已向法院申请下达一项全球冻结令和所有权禁令，针对 Goh Sock Ngee 女士、Lim Wee Siew 女士、Eileen Ealham 女士、Yap Shin Tze 先生以及 Singa Wealth (BVI) Holdings Ltd，该公司是一家由上述前雇员（均为股东）设立和控制的实体。
在 2015 年 5 月至 2024 年 2 月期间，他们是 LFI 唯一驻新加坡的员工。
3月14日，新加坡高等法院维持了针对前雇员和新加坡财富的全球冻结令。
法院命令也称为“资产冻结令”，禁止一方处置或处理其资产。
2. 民事诉讼
在批准这项被称为民事诉讼“核武器”之一的诉讼时，高级法官陈松泰表示，钟先生的诉讼“有理有据”，并提供了欺诈和不诚实的证据，证明了被告资产“确实存在流失的风险”。
这位高级法官说：“从报告表面来看，钟有充分的理由指控有人从他的个人账户或 LFI 中进行了某些未经授权的付款，而且这些交易是由一名或多名被告策划的。”
犯罪， 来源：海峡时报
该案于 2023 年 12 月首次曝光，当时钟先生发现财务记录中存在差异。 2024 年 1 月底，钟先生聘请了外部法务会计师事务所 Alvarez & Marsal (A&M) 对员工涉嫌的不当行为进行独立调查。 经过九个月的调查，调查于 2024 年 10 月 25 日完成。A&M 得出的结论是，7400 万新元被挪用，并错误地从钟先生或 LFI 的银行账户支付给了前员工。 钟先生是 LFI 和 Panda Enterprise 的受益所有人，Panda Enterprise 是一家在新加坡设立的单一家族办公室，受新加坡金融管理局针对家族办公室的基金税收激励计划监管。
参考资料：
1. https://www.straitstimes.com/business/chinese-businessman-alleges-74m-theft-by-singapore-based-family-office-staff，海峡时报
