新加坡——一名超高凈值的中國商人正在起訴四名前雇員，指控他們多年來通過欺詐交易和虛假索賠從其位於新加坡的公司熊貓企業和利豐國際（LFI）竊取資金。
1. 指控犯罪
鍾仁海指控稱，這四名前雇員濫用他的信任和信心， 多年來將 7,400 萬新元轉入自己的帳戶，或未經授權挪用屬於他的資金。
新加坡高等法院維持了針對前雇員和新加坡財富管理公司的全球凍結令， 來源：海峽時報
他已向法院申請下達一項全球凍結令和所有權禁令，針對 Goh Sock Ngee 女士、Lim Wee Siew 女士、Eileen Ealham 女士、Yap Shin Tze 先生以及 Singa Wealth (BVI) Holdings Ltd，該公司是一家由上述前雇員（均為股東）設立和控制的實體。
在 2015 年 5 月至 2024 年 2 月期間，他們是 LFI 唯一駐新加坡的員工。
3月14日，新加坡高等法院維持了針對前雇員和新加坡財富的全球凍結令。
法院命令也稱為「資產凍結令」，禁止一方處置或處理其資產。
2. 民事訴訟
在批准這項被稱為民事訴訟「核武器」之一的訴訟時，高級法官陳松泰表示，鍾先生的訴訟「有理有據」，並提供了欺詐和不誠實的證據，證明了被告資產「確實存在流失的風險」。
這位高級法官說：「從報告表面來看，鐘有充分的理由指控有人從他的個人帳戶或 LFI 中進行了某些未經授權的付款，而且這些交易是由一名或多名被告策劃的。」
犯罪， 來源：海峽時報
該案於 2023 年 12 月首次曝光，當時鐘先生髮現財務記錄中存在差異。 2024 年 1 月底，鍾先生聘請了外部法務會計師事務所 Alvarez & Marsal (A&M) 對員工涉嫌的不當行為進行獨立調查。 經過九個月的調查，調查於 2024 年 10 月 25 日完成。A&M 得出的結論是，7400 萬新元被挪用，並錯誤地從鍾先生或 LFI 的銀行帳戶支付給了前員工。 鍾先生是 LFI 和 Panda Enterprise 的受益所有人，Panda Enterprise 是一家在新加坡設立的單一家族辦公室，受新加坡金融管理局針對家族辦公室的基金稅收激勵計劃監管。
參考資料：
1. https://www.straitstimes.com/business/chinese-businessman-alleges-74m-theft-by-singapore-based-family-office-staff，海峽時報
